Kibercsalás útján magyar banki ügyfelektől több mint négyszázmillió forintot csalt ki annak az ukrán–magyar bűnszervezetnek nyolc tagja, akik ellen vádat emelt a Nyíregyházi Járási Ügyészség. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség közlése szerint a bűnszervezet célja az volt, hogy
magyar sértettek netbank-azonosító és bankkártyaadatait adathalász módszerrel megszerezzék, így hozzáférjenek a számláikon lévő pénzhez.
Ennek érdekében call centert működtettek, banki ügyintézőnek kiadva magukat ügyfeleket hívtak fel, akiktől – legtöbbször gyanús pénzmozgásokra és illetéktelen hozzáférésre hivatkozva – kicsalták a banki azonosítójukat, azokkal egy másik elkövetői kör jogosulatlan átutalásokat hajtott végre, nem egyszer több tízmillió forint kárt okozva a sértetteknek. A főügyészség tájékoztatása szerint a most megvádolt
egyik magyar férfi több bankszámlát nyitott, majd a megszerzett pénzt felvette és jutalékért cserébe eljuttatta a bűnszervezet vezetőjéhez, illetve olyan személyeket szervezett be, akik saját bankszámlájukat rendelkezésre bocsátották vagy a számlájukra érkező pénzt – szintén jutalékért – felvették.
A magyar férfi ezeket az összegeket összegyűjtötte és átadta ukrán társának; a közöttük történő kommunikációt a harmadik vádlott tolmácsként segítette. Az ügyészség nyolc emberrel szemben emelt vádat: a három, jelenleg is bűnügyi felügyelet alatt álló vádlott ellen csalás és pénzmosás minősített esete miatt indult eljárás, a többi, a számláikat a bűnös tevékenységhez rendelkezésre bocsátó vádlottaknak pedig pénzmosás miatt kell felelniük.
