A Finantsinspektsioon, Észtország pénzpiaci felügyelete a napokban felszólította a dán Danske Bankot, hogy zárja be helyi leányvállalatát, miután a cég jó eséllyel minden idők legnagyobb értékű pénzpiaci csalásának központi szereplője volt. Kilvar Kessler, az észt felügyelet vezetője szerint a Danske Bank éveken keresztül aláásta az ország pénzpiacának hitelességét, és ezen az is csak keveset segít, hogy a bank végül beismerte tetteit.
A dán pénzintézet akkor került a figyelem középpontjába, amikor a hatóságokban felmerült a gyanú, hogy az észt üzletág közreműködik volt szovjet tagállamokból jövő, kétes eredetű pénzek tisztára mosásában. Végleges összesítés még nincs, de a becslések szerint az ügyben 230 milliárd dollárt igyekezhettek nemzetközi közvetítőcsatornákon keresztül tisztára mosni. A Danskénál válaszként változtattak a cégvezetésen. Több más skandináv pénzintézet is jelentős esést tapasztalt a részvényárfolyamaiban közvetítői érintettségük nyomán. Ez azonban látszólag nem kelt különösebb aggodalmakat Dániában, a Bloomberg február eleji beszámolója szerint Jesper Nielsen megbízott cégvezető szerint a cégnél nem kell számítani az éves jutalmak számottevő visszaesésére, az esetleges csökkenésnek is inkább a piaci kereskedés, semmint a nemzetközi botrány lehet a kiváltó oka.
Bár a Danske-botrány áttételei már eddig is megjelentek számos más banknál, az ügy súlya és kiterjedtsége még most sem teljesen felbecsülhető. Egyebek mellett a Deutsche Bank is közvetített a tranzakciós folyamatban, aminek célja az volt, hogy a tisztára mosandó összegeket – amelyek jellemzően posztszocialista országokban lévő ügyfelek bizonytalan forrású vagyonából származtak – amerikai dollárra váltsák. A bank vezetése azzal védekezett, hogy ők mindössze a Danske Bank közvetítő partnereként jártak el, a pénzek forrásának, illetve azok törvényességének vizsgálata a feladó, ebben az esetben a dán partner felelőssége.
Ezzel együtt az amerikai bankpiaci szabályozó és a jegybank szerepét ellátó Federal Reserve (Fed) vizsgálatot indított a Deutsche Bank ellen. Ugyan később a pénzintézet azt állította, hogy az amerikai hatóságok mindössze információkat kértek, az ügy semmiképp nem vet jó fényt a világ tizenötödik, egyben Németország legjelentősebb bankjára. A Deutsche Bank ráadásul régóta bajban van. Jelen állás szerint a cégvezetés az idei év közepére összeolvadással emelkedne felül évek óta tartó veszteséghalmozó időszakán. A kiszemelt partner a korábbi mentőcsomag eredményeként részben német állami tulajdonban lévő Commerzbank.
