Moszkvában pénzmosó bűnszövetkezetet lepleztek le, amely alig három év alatt mintegy 300 milliárd forintnak megfelelő összeget „mentett meg” az adóhivataltól – tudta meg a távirati iroda. Az üzletben része volt három kereskedelmi banknak, valamint 72 orosz és hét külföldi cégnek, amelyeket a banda irányított – jelentette be Andrej Pilipcsuk, a belügyminisztérium gazdaságbiztonsági osztályának szóvivője. A bűnszövetkezet élén egy közgazdasági végzettséggel rendelkező, negyvenéves moszkvai vállalkozó állt. A társaság bármilyen összeget hajlandó volt készpénzre váltani, vagy a világ bármely sarkába elküldeni, szolgáltatásaikat elsősorban azok vették igénybe, akik el akarták kerülni az adófizetést.
Módszerük egyszerű volt: a társaság több tucat, úgynevezett egynapos céget alapított. Ezek számláira kellett átutalni a tisztára mosandó összeget. Onnan továbbutalták más számlákra a pénzt, a jelzés szerint valamely áru vagy szolgáltatás fejében. A pénzt bankautomatákban vették fel kisebb összegekben, majd dobozokban vitték el a megrendelőknek. Mindezért 1-7 százalékos jutalékot számoltak fel.
origo.hu
Tankcsapda: íme a harmadik tag: „Ő az igazi”
