A rendőrség a férfival szemben üzletszerűen elkövetett, különösen nagy kárt okozó csalás bűntett gyanújával folytat eljárást. Az 51 éves gyanúsított a nyomozók adatai alapján valótlan befektetési céllal nem létező, valamint valós, de tevékenységet nem végző amerikai és máltai székhelyű cégekre (Fortress és Flow Money – a szerk.) hivatkozva 2012-től kezdődően az ország számos pontján vett át a sértettektől különböző összegeket. Szabó-Forrai kiterjedt ügynöki hálózatot és irodákat tartott fenn az ügyfélkör hatékonyabb bővítése érdekében. A sértettek gyakran milliós nagyságrendű összegeket adtak át a gyanúsítottnak, aki kiugróan magas hozamot ígérve vette, illetve utaltatta át az így megszerzett pénzeket, amelyekre tőkegaranciát vállalt.
A szerződést aláíró ügyfelek a férfi saját bankszámlájára utalták át befektetéseiket, illetve személyesen neki vagy munkatársainak adták át a pénzt. A nyomozók házkutatást tartottak a férfi tartózkodási helyén, bejelentett lakcímén, valamint az általa használt tárolóban, a cégek tevékenységéhez kapcsolódó iratokat, valamint bélyegzőket foglaltak le, és kezdeményezték Szabó-Forrai Zsolt előzetes letartóztatását – áll a rendőrség közleményében.
