A német rendőrség házakat és irodákat kutatott át és tíz embert őrizetbe vett szerda reggel egy szervezett bűnözés és pénzmosás elleni művelet keretében Észak-Rajna-Vesztfália, Alsó-Szászország és Bréma tartományban - írta a dpa német hírügynökség. A razziasorozatban - amely egy nemzetközi pénzmosó hálózat tagjai ellen irányult - több mint ezer rendőr vett részt. Huszonöt településen összesen 80 házat, lakást, irodát és céges ingatlant kutattak át. A hatóságok luxusautókat, aranyat, ékszereket és drága karórákat foglaltak le több mint kétmillió euró értékben.
Az AP amerikai hírügynökség rendőrségi értesülésekre hivatkozva 11 letartóztatottról számolt be, akik egyike egy 39 éves szíriai férfi, az an-Núszra Front nevű szíriai szélsőséges csoport tagja.
További részletek egy későbbi sajtótájékoztatón várhatók. Az ügyben a düsseldorfi ügyészség szervezett bűnözéssel foglalkozó alosztálya folytat nyomozást. A vizsgálat célpontjai egy úgynevezett hawala-hálózat tagjai. A hawala egy informális pénzátutalási rendszer, amelyben a pénzt közvetítői hálózaton keresztül továbbítják úgynevezett hawaladarok segítségével a készpénz tényleges, fizikai mozgása nélkül. A pénzátutalás a szokásos banki útvonalaktól eltérő módon történik, ezért néha földalatti bankolásnak is hívják. A hawala egy arab szó, jelentése transzfer. A rendszer alapja a bizalom. A hawalán keresztül jelentős összegeket is megmozgathatnak anélkül, hogy a bankfelügyelet tudomást szerezne róla. A hawala bankolás Németországban illegális. A feltételezett pénzmosók mintegy 140 millió eurót helyeztek át Németországból Törökországba és Szíriába a vizsgált időszakban.
Médiajelentések szerint a pénz kábítószer-kereskedelemből, fegyveres rablásból, zsarolásból és egyéb illegális tevékenységekből származott, és Szíriában állítólag terrorizmus finanszírozására is használták.
A nyomozás azt követően kezdődött, hogy a rendőrök egy közúti rutinellenőrzés során 300 ezer euró készpénzre bukkantak egy sporttáskába rejtve.
Borítókép: Német rendőrök szolgálat közben. Fotó: MTI/EPA/Felix König
