Négy amerikai, három magyar, egy német és egy román állampolgárságú gyanúsított ellen nyújtott be vádjavaslatot a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) bűnszervezetben elkövetett, többrendbeli csalás, pénzmosás, jogosulatlan befektetési tevékenység és más bűncselekmények miatt – erősítette meg a Népszabadság értesülését az NNI illetékese. Az ügyben a bíróság további külföldiek ellen adott ki nemzetközi elfogatóparancsot, így a nyomozás várhatóan folytatódik majd.
A vádjavaslat szerint a bűnszervezet tagjai csaknem tízmilliárd forintnak megfelelő valutát csaltak ki külföldi és magyar befektetőktől úgy, hogy a nekik átutalt összegeket saját céljaikra használták föl. Érdekesség, hogy eddig mindössze két és fél milliárd forintért jelentkeztek a sértettek. Lehetnek köztük olyanok is, akik még a mai napig is bíznak abban, hogy megtérül a befektetésük. A gyanúsítottaktól csaknem 440 millió forintnak megfelelő ingatlant és készpénzt vett zár alá a rendőrség.
Mint arról beszámoltunk: főként külföldiek megkárosítására hozták létre azt a kilenc, Magyarországon bejegyzett céget, amelynek vezetői 2003 novemberében buktak le Budapesten. Az amerikai gyanúsítottak bonyolították le a pénzforgalmat, a magyarok Budapesten irányították az itt bejegyzett társaságokat. Külföldön virtuális irodákat nyitottak, amelyeket ugyan hivatalosan bejegyeztek, de azok semmilyen tevékenységet nem folytattak. Ehelyett ugyanazon a néven Budapesten is létrehoztak cégeket – köztük a Livingstone Asset Management Kft.-t és a Cambridge Global Kft.-t –, s innen kerestek befektetőket két létező amerikai vállalat – a Safeguard Technologies Inc. és a Slender Life International Inc. – részvényeire.
origo.hu
Orbán Viktor: Ez a legsötétebb óra, amiben vagyunk
