Milliárdokat csaltak ki a befektetőktől

Külföldi bűnszervezet kilenc tagja ellen fejezte be a napokban a vizsgálatot a Nemzeti Nyomozó Iroda. Az amerikai állampolgárok irányította csoport csaknem tízmilliárd forintnak megfelelő valutát csalt ki befektetőktől.

2005. 11. 08. 0:00
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Négy amerikai, három magyar, egy német és egy román állampolgárságú gyanúsított ellen nyújtott be vádjavaslatot a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) bűnszervezetben elkövetett, többrendbeli csalás, pénzmosás, jogosulatlan befektetési tevékenység és más bűncselekmények miatt – erősítette meg a Népszabadság értesülését az NNI illetékese. Az ügyben a bíróság további külföldiek ellen adott ki nemzetközi elfogatóparancsot, így a nyomozás várhatóan folytatódik majd.
A vádjavaslat szerint a bűnszervezet tagjai csaknem tízmilliárd forintnak megfelelő valutát csaltak ki külföldi és magyar befektetőktől úgy, hogy a nekik átutalt összegeket saját céljaikra használták föl. Érdekesség, hogy eddig mindössze két és fél milliárd forintért jelentkeztek a sértettek. Lehetnek köztük olyanok is, akik még a mai napig is bíznak abban, hogy megtérül a befektetésük. A gyanúsítottaktól csaknem 440 millió forintnak megfelelő ingatlant és készpénzt vett zár alá a rendőrség.
Mint arról beszámoltunk: főként külföldiek megkárosítására hozták létre azt a kilenc, Magyarországon bejegyzett céget, amelynek vezetői 2003 novemberében buktak le Budapesten. Az amerikai gyanúsítottak bonyolították le a pénzforgalmat, a magyarok Budapesten irányították az itt bejegyzett társaságokat. Külföldön virtuális irodákat nyitottak, amelyeket ugyan hivatalosan bejegyeztek, de azok semmilyen tevékenységet nem folytattak. Ehelyett ugyanazon a néven Budapesten is létrehoztak cégeket – köztük a Livingstone Asset Management Kft.-t és a Cambridge Global Kft.-t –, s innen kerestek befektetőket két létező amerikai vállalat – a Safeguard Technologies Inc. és a Slender Life International Inc. – részvényeire.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.