Azoknak, akik korábban elmulasztották ezt, a számlájuk zárolásához személyesen kell megjelenniük saját pénztárukban. Az ügyfél-átvilágítás során a tagoknak igazolniuk kell – személyi igazolványuk és lakcímkártyájuk bemutatásával – pénztáruknál a személyazonosságukat, és rögzítik az azonosító adataikat. Az előírások azokat a pénztártagokat érinthetik, akik 2013. július 1. előtt léptek be a pénztárba. A pénztártagoknak a kassza felkeresése előtt célszerű tájékozódniuk arról, hogy esetükben rendelkezésre állnak-e teljeskörűen az adatok. A pénztárak ugyanis már korábban elvégezhették az ügyfél-átvilágítást, vagy megkaphatták más szolgáltatóktól a szükséges információkat.
Az azonosítás több tízezer céget is érint, amelyek kafetériaelemként adják az önkéntes vagy az egészségbiztosítási hozzájárulást. Binder István, a jegybank felügyeleti szóvivője ezzel kapcsolatban a Vaol.hu portálnak korábban elmondta, hogy ha az azonosítást elmulasztották, az érintett cégek számlájáról nem lehet új megbízásokat, tranzakciókat indítani. A korábban adott megbízások, csoportos beszedések ugyanakkor érvényesek maradtak, ezeket végrehajtja a bank, csak újabb megbízást nem fogadhat el mindaddig, ameddig az érintett társaság valódi tulajdonosát nem azonosította. A szóvivő hozzátette: sok nyilatkozó számára elektronikusan is végbemehet ez az eljárás, ha a nyilatkozó egyértelműen azonosítható az online banki felületen. Mulasztás esetén ez sem jár szankciókkal, így az azonosítás bármikor elvégezhető utólag is.
