Pénzmosás miatt emelt vádat a Békéscsabai Járási Ügyészség, és vádiratában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt egy 21 éves büntetlen előéletű békéscsabai nő ellen, aki a cége számlájára érkező, bűncselekményből származó pénz közvetítésében vett részt – írta a Békés Vármegyei Hírportál.
A cég bankszámlájára két részletben – 2022. augusztus 4-én és 29-én – összesen 31 millió forintnak megfelelő euró érkezett egy indiai cégtől. Időközben az utalásokat teljesítő külföldi bank jelezte a bankrendszerben, hogy az utalások csalásból származnak, ugyanis az indiai társaság képviselőjét ismeretlen személy tévedésbe ejtette azzal, hogy lézeres mérőeszközöket ad el neki, és a vételárat a békéscsabai nő cégének számlájára kérte utalni.
Az indiai cég semmilyen mérőműszert nem kapott az elutalt összegért.
A fiatal nő tudta, hogy bűncselekményből származó pénzt vesz fel cége számlájáról, amelyet ismeretlen személynek átadott; közreműködéséért kétszázezer forintot kapott az ismertté nem vált megbízójától. A járási ügyészség vádiratában indítványt tett arra, hogy a bíróság a bűncselekmény elkövetéséért kapott kétszázezer forintot vagyonelkobzás elrendelésével vonja el a nőtől – írták.
