Hiába a jegybanki tiltás, úgy tűnik, az engedély nélkül működő befektetési szolgáltatók – jellemzően offshore adóparadicsomokban bejegyzett cégek – nem veszik komolyan, és a figyelmeztetést követően is kárt okoznak ügyfeleiknek. A Magyar Nemzeti Bank pedig nem kíséri figyelemmel a szakmai oldalak online beszélgetéseit, így nem értesül idejekorán a gyanús tőzsdei vállalkozások stiklijeiről. Legalábbis ezt a következtetést lehet levonni egy minapi MNB-közlemény mögött rejlő ügy részleteit megismerve.
A közlemény szerint véglegesen eltiltották a befektetési szolgáltatástól és közel 700 millió forintos büntetéssel sújtották az Új-Zélandon bejegyzett 3TG FX Ltd. és a Perfecto FX Ltd. nevű cégeket.
Az eset előzménye, hogy tevékenységüket tavaly november 11-én egyszer már betiltotta a jegybanki felügyelet, s egy évvel ezelőtt rendőrségi feljelentést is tett az ügyben, de mindmáig semmi nem akadályozta meg a cégeket abban, hogy tovább működjenek engedély nélkül, kárt okozva ügyfeleiknek. Kérdésünkre, hogy miként történhetett meg ez, illetve hogy melyik szervezetnek kellett volna ellenőrizni a határozat betartását, az alábbi választ kaptuk a felügyelet sajtóosztályától.
„Amennyiben a jegybanki intézkedésnek az érintett szolgáltató nem tesz eleget, úgy – a jelenleg hatályos jogszabályok értelmében és egyéb szankciós eszköz hiányában – az MNB ezt a körülményt kizárólag a bírságösszeg meghatározásánál tudja súlyosító körülményként értékelni.”
A válasz ismeretében joggal vonható le a következtetés, hogy bár fenyegetőzhet a felügyelet, gyárthatja a határozatokat, ma senki és semmi nem védi meg a gyanútlan befektetőket a rossz szándékú szolgáltatók machinációitól. Tovább színesíti a képet, hogy a 3TG FX Ltd. vizsgálata során kiderült, számára engedély nélküli ügynöki szolgáltatást végez a Seychelle-szigeteken, illetve Belize-ben bejegyzett 5 Gulden Corporation Ltd. nevű vállalkozás. A tevékenység gyakorlásától a felügyelet eltiltotta ugyan ezt a céget is, de az is tovább működött, ezért a felügyelet feljelentette tavaly decemberben. Az ORFK kommunikációs szolgálatának tájékoztatása szerint nyomozás indult az ügyben, de gyanúsítotti kihallgatásra nem került sor. Ezt követően idén júniusban ismét felszólította a felügyelet a céget tevékenységének beszüntetésére, de ezt a figyelmeztetést sem vette komolyan a vállalkozás. Így – miután a lezárt vizsgálat során újabb bűncselekmény gyanúja merült föl – a felügyelet újabb feljelentést tett. Ugyanerre a sorsra jutott a 3TG FX Ltd. is.
