Charlie Patrick, a KPMG szakértője kiemelte: szükséges a felső vezetők elkötelezettsége, a pénzmosás elleni küzdelem tudatosítása és kultúrájának kialakítása az adott társaságon belül. Valamint elengedhetetlen a megfelelő eljárások és szabályok alkalmazása, a munkatársak, felelősök kijelölése – élükön a jelentések rendőrségi továbbításáért felelős személlyel.
A szakember szerint a felső vezetés – beleértve az igazgatóságot is – elkötelezettsége nélkül nem valószínű, hogy sikerül felismerni a pénzmosás működési kockázatát és esetleges hírnévromboló jelentőségét. Olyan belső jelentéstételi struktúrára van szükség, amely minden gyanús ügylet bejelentését garantálja, függetlenül az érintett ügyfél személyétől, illetve a pénzintézet és az ügyfél kapcsolatától.
origo.hu
Legfőbb Ügyészség: Magyar Péternek hiányosak a jogi ismeretei, ez így nem fog menni
