Újabb olyan óriási bűncselekmény-sorozat elkövetőinek az elfogásáról számolt be ma sajtótájékoztatón a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK), amelyre Terdik Tamás vezérőrnagy, budapesti rendőrfőkapitány már utalt egy, a Magyar Nemzetnek korábban adott interjúban.
Milliárdos károkat okozott a számlaváltós maffia
Negyvenhárom csalás és ötvenegy csalási kísérlet írható a számlájára annak a bűnözői hálózatnak, melynek irányítói elsősorban kórházakat, önkormányzatokat, sportegyesületeket és színházakat károsítottak meg számlaváltós csalásokkal. A BRFK gazdaságvédelmi nyomozói lecsaptak a szervezett bűnbandára.
Felszámolták a számlaváltós bűnszervezetet a BRFK gazdaságvédelmi nyomozói; másfél év nyomozás és 95 gyanúsított elfogása után egyik napról a másikra szűnt meg az egész országra kiterjedő milliárdos csalássorozat.
A mintaszerű, sikeres felderítésről Farkas Péter rendőr alezredes, a BRFK gazdasági bűnözés elleni főosztály vezetője számolt be.
Negyvenhárom csalás és ötvenegy csalási kísérlet írható a számlájára annak a bűnözői hálózatnak, melynek irányítói elsősorban kórházakat, önkormányzatokat, sportegyesületeket és színházakat károsítottak meg számlaváltós csalásokkal. A strómanok mögé bújt elkövetői kör tevékenységét 2016-ig követték vissza a fővárosi nyomozók, ez volt az első időpont, amikor összehangoltan csaltak ki pénzt egy magyarországi intézménytől.
Egy kaptafára
A szervezet tagjai minden egyes sértett megtévesztésénél ugyanazt a sémát használták; megszerezték azokat a nyilvánosan is hozzáférhető adatokat, melyeket az intézmények által kezdeményezett közbeszerzési eljárás eredményéről tudni lehetett, majd kapcsolatba léptek mindkét – a pályázatot kiíró és a megbízást elnyerő – féllel. Először telefonon felhívták a megbízást elnyerő cég dolgozóját és elhitették vele, hogy a pályázatot kiíró informatikai rendszere meghibásodott, és emiatt nem állnak rendelkezésre a kifizetéshez szükséges olyan információk, mint például a kiállított számla száma, a teljesítés határideje és összege.
Miután megkapták a kifizetéshez szükséges adatokat, második lépésként az érintett cég nevében felhívták a pályázatot kiíró fél képviselőjét és közölték vele, hogy megváltozott az a bankszámlaszám, ahová az utalást teljesítenie kell.
Ezt követően a számlaváltozás tényét e-mailben is megerősítették, felhasználva az adott vállalkozás logóját, bélyegzőjét és ügyvezetőjének nevét. Sok esetben az elektronikus levelet az eredetihez megtévesztésig hasonló címről küldték, így a gyanútlan fizetőben fel sem merült, hogy az utalást végül a csalók részére teljesítik.
A megtévesztésig hasonló e-mail-címek létrehozásához a doménnevekért kriptovalutával fizettek az elkövetők, IP-címük elrejtéséhez pedig VPN-es titkosítást használtak, hogy ezzel is elrejtsék digitális nyomaikat. A csalók részére kifizetett pénz így végül szinte nyom nélkül landolt olyan bankszámlákon, melyeket a bűnözőcsoport főszervezői strómanokkal nyittattak különböző bankfiókokban.
Számlanyitó strómanok
A strómanok a bankszámlaszámok létrehozásakor saját nevükre nyitották meg a számlákat, azonban azok teljes hozzáférését, az internetbank-eléréssel együtt átadták a szervezőknek, és a számlákhoz rendelt hívószámok is a szervezet felső köreihez kapcsolódtak. A strómanok feladata volt még, hogy a bankszámlákra érkező összegeket vagy készpénzben, vagy több, kisebb összegben történő utalással juttassák el beszervezőiknek.
A sértettek akkor jöttek rá, hogy eltűnt az átutalt pénzük, amikor az elmaradt kifizetéseket egyeztették a cégekkel; ekkor vált mindkét félnek nyilvánvalóvá, hogy a számlaszám nem változott meg és a megbízó a szerződés szerinti összeget egy stróman részére utalta át.
A csalások sorozatjellege miatt a Budapesti Rendőr-főkapitányságon 2019 áprilisában alakult két nyomozócsoport a bűncselekmények felderítésére, majd négy hónappal később az ország többi megyéjében hasonló módszerrel elkövetett bűncselekmények felderítését is összehangolták. A BRFK nyomozását öt megyei rendőr-főkapitányság – a Győr-Moson-Sopron MRFK, a Komárom-Esztergom MRFK, a Nógrád MRFK, a Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK és a Baranya MRFK – is támogatta. A nyomozásban a budapesti rendőröknek segítséget nyújtott a hazánkba delegált szlovák belügyi attasé, valamint az Europol összekötőtisztjei és az Europol pénzmosás elleni küzdelemmel foglalkozó egysége is.
Nemzetközi szálak
A rendőrök először két különböző külföldi szerveződésű bűnözői kör irányába kezdtek el nyomozni, de hamar kiderült, hogy a számlaváltós csalásokat ugyan különböző nemzetiségű, de egyazon csoporthoz köthető személyek irányítják; a szervezetet mozgató elkövetői kör tagjait egymás után azonosították, majd megkezdődött a hálózat felszámolása.
A BRFK gazdasági bűnözés elleni főosztály nyomozócsoportjai végül tizennyolc hónap alatt véget vetettek a bűncselekmény-sorozatnak; a rendőrök 2020. október 9-én az egyik telefonos csaló, B. Krisztián szlovák állampolgár elfogásával szakították meg a szériát, majd a nyomozás során további elkövetőket sikerült felkutatni és elfogni. A rendőrök összehangoltan, egyszerre több helyszínen csaptak le a strómanokra és a szervezet felsőbb szintjén helyet foglaló szervezőkre, főszervezőkre. Az országszerte végrehajtott elfogásokat más rendőri egységeknél dolgozó kollégák is segítették, volt olyan nap, hogy egyetlen akcióban 130-an vettek részt.
A BRFK a 2016. október 17. és 2020. október 9. között elkövetett bűncselekmény-sorozatban különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett csalás és pénzmosás miatt folytatja az eljárást, a gyanúsítások emellett közokirat-hamisítás megalapozott gyanújával is bővültek.
A gyanúsítottak a bűncselekmények során 43 sértettől csaltak ki közel 1,2 milliárd forintot, de ennél jóval több intézménynél próbálkoztak, azonban ezeknél 51 esetben nem sikerült a megtévesztés. A nyomozók az eljárásban számos strómant, szervezőt, köztük a főszervezőket is elfogták; összesen 95 embert hallgattak ki gyanúsítottként, az irányító ellen pedig elfogatóparancsot adtak ki.
A nyomozók megállapították, hogy a gyanúsítottak a bűncselekmények során 92 e-mail-címet, 51 telefonszámot és 59 magyar bankszámlát használtak, a csalás sértettjei közt szerepeltek kórházak, színházak, múzeumok, önkormányzatok, sportegyesületek, oktatási- és egyházi intézmények, közműszolgáltatók, valamint nemzeti park is.
A nyomozás során 262 millió forintot foglaltak le a rendőrök, a megtérült kár visszaszerzésében mindvégig segítette a nyomozócsoportok munkáját a BRFK vagyonvisszaszerzési alosztálya.
Borítókép: A házkutatások során összesen 262 millió forintnyi valutát és forintot foglaltak le (Fotó: BRFK)
A téma legfrissebb hírei
Tovább az összes cikkhezEnnyi volt, Fekete-Győr búcsút mondhat a parlamentnek
Kezdődik az Országgyűlés ötnapos ülése.
A főváros milliókat költ a chemszexfüggőkre
A Háttér Társaság nevű LMBTQ-szervezet áll a program mögött.
Drogozz, csak ne halj bele! – törvénysértő a főváros stratégiája
A szakember szerint kamuintézkedések sorát rögzíti a budapesti terv
Már gyűjtik az adományokat advent alkalmából a Katolikus Karitásznál
A „Tárjátok ki a szíveteket!” elnevezésű akciónak két célja van.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
A többség elítéli Magyar Pétert és a visszavonulását akarja
Böde elhunyt barátjára emlékezett, Bognár György röhögve szólt be a bíróknak
Ennyi volt! Két versenyző is kiesett a Megasztárból
Úgy dicsérte Szoboszlait edzője, hogy ki se mondta a nevét
Budapest: ezért forgat itt Hollywood valójában
Óriási a baj a magyar iparban: tömegével áll a fölös munkaerő a cégeknél, megjelent a kapun belüli munkanélküliség
Áll a bál Gulácsi Péteréknél, a sportigazgató bírálta a játékosokat
Karácsonyi menü: 16 ünnepi főétel a Wellingtontól a töltött káposztáig
Feldühödött tömegtől kellett megvédeniük a mentősöket a rendőröknek
Valaki közel kétmilliárd forintot nyert a Hatoslottón
Pressman képmutatása nem ismer határokat
Új bűncselekménytípusról és egy rejtélyes rablásról beszélt Bráda Balázs rendőr alezredes
Címoldalról ajánljuk
Tovább az összes cikkhezEnnyi volt, Fekete-Győr búcsút mondhat a parlamentnek
Kezdődik az Országgyűlés ötnapos ülése.
A főváros milliókat költ a chemszexfüggőkre
A Háttér Társaság nevű LMBTQ-szervezet áll a program mögött.
Drogozz, csak ne halj bele! – törvénysértő a főváros stratégiája
A szakember szerint kamuintézkedések sorát rögzíti a budapesti terv
Már gyűjtik az adományokat advent alkalmából a Katolikus Karitásznál
A „Tárjátok ki a szíveteket!” elnevezésű akciónak két célja van.