Érdekes összeállítást tett közzé nemrégiben a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen küzdő iroda. Az adóhivatal berkeiben működő egység részletes leírást adott a pénzmosási ügyekről, külön is kitérve az adócsalások három tipikus fajtájára. Utóbbiak közül az első az úgynevezett hiányzó kereskedő esete. – Idehaza – áll az iroda összegzésében – a különböző áfacsalásoknál gyakran alkalmazzák ezt a módszert. A hiányzó kereskedő tulajdonképpen nem egyéb, mint egy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, amely nagy mennyiségben vesz az unió más tagállamaiból árut – például gabonát, olajat, cukrot, elektronikai termékeket –, és eladja azt beszerzési áron vagy annál is olcsóbban belföldi társaságoknak. A hiányzó kereskedőt az értékesítés után áfafizetési kötelezettség terheli, ám a cég ennek nem tesz eleget. A csalást itt követik el, a tényleges haszon azonban a láncolatban szereplő másik belföldi társaságnál jelenik meg. A felderítés megnehezítéséért a tettesek több vállalkozást is bekapcsolhatnak a láncba. A hiányzó kereskedőcéget gyakran strómanok, akár külföldi állampolgárok nevére jegyeztetik be, a vállalkozás tényleges gazdasági tevékenységet nem végez – vagyis a társaságot voltaképpen kizárólag adóelkerülési céllal hozzák létre.
Veszélyezteti az energiabiztonságot a Gazprombank szankciós listára helyezése
Szijjártó Péter Isztambulban Törökország, Azerbajdzsán, Bulgária és Szerbia energiaügyi minisztereivel tárgyal.