A csalók helyzetét ma már bonyolítja, hogy egyre gyakoribb az utalással bonyolított fizetés, és ritkul a készpénzhasználat. Az ügyletek így visszamenőleg követhetők, a csalók sokszor megpróbálják tisztára mosni a pénzeket, és itt már a bankoknak is szerepük lehet, sokszor úgy, hogy csak gyanújuk lehet egy-egy utalással kapcsolatban, de persze nem zárható ki olyan eset, hogy maguk is belekeverednek az ügyletbe, ahogy ez a most napvilágra került esetben történhetett. Ezzel persze semmi dolga annak, aki befektetne, neki csak a fent leírtakra kell figyelnie.
Külföldi vállalkozás esetében kissé bonyolultabb a helyzet, de minden legális vállalkozásnak van felügyeleti szerve a telephelye szerinti országban. Ha erről nem tudunk megfelelően meggyőződni és kétségeink vannak, kerüljük az ügyletet.
