Összesen tizenhat pénztárost gyanúsított meg a rendőrség azzal, hogy szándékosan nem tettek eleget a pénzmosásgyanús tranzakciókra vonatkozó bejelentési kötelezettségüknek. Közülük tizenöten az Inter-Európa Bank Rt.-ben, egy személy pedig az OTP Bank Rt.-ben dolgozott, őket akár hároméves szabadságvesztésre is ítélhetik. Az érintettek többsége nem tett vallomást, magasabb vezetőket pedig egyelőre nem vontak felelősségre – közölte Gera Antal, az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóságának (SZBEI) a főosztályvezetője sajtótájékoztatón.
Papp Csaba, az SZBEI helyettes vezetője a vagyoni jellegű kényszerintézkedésekről tájékoztatott: tizennégy fő esetében huszonöt bankszámlát zároltak, ezek közül tízet Svájcban, de ezekről nem tudják, hogy mennyi pénz van rajtuk. Négy-négy személy esetében ötvenkét ingatlanra és hét üzletrészre vonatkozóan foganatosítottak biztosítási intézkedéseket. A feltételezett kár tízmilliárd forint körülire várható, a kényszerintézkedések ennek tíz százalékára jelentenek fedezetet. Hozzátette: 1999-től kezdődően történtek viszszaélések a K&H Equities Rt. jogelődjénél Kulcsár tevékenységének köszönhetően, a K&H és az ABN Amro Bank összeolvadásakor egyes ügyfelek esetében már milliárdos eltérés mutatkozott a nyilvántartásban. Kérdésünkre Gera Antal elmondta: az ügyben felbukkant off-shore cégek feltérképezése zajlik, tulajdonosaik elsősorban magyarországi gazdasági körökhöz tartoznak. Megtudtuk azt is, hogy több vállalkozás ugyanazon érdekkörbe tartozik.
origo.hu
Kövesse nálunk élőben Orbán Viktor beszédét Ráckevéről – élő videó
