Milliárdos futtatók buktak le

Napi egymillió forintot keresett prostituáltak külföldi futtatásából az a 42 éves férfi, akit négy társával együtt kerítéssel és pénzmosással gyanúsít a Nemzeti Nyomozó Iroda. A rendőrségnek sikerült a tettes bűnös úton szerzett vagyonát feltérképezni, és zár alá venni. Ennek becsült értéke nyolcszázmillió és másfél milliárd forint között van.

Német bűnügyi hírszerzési adatok alapján jutott a magyar rendőrség a 42 éves L. Tamás nyomára, aki négy társával 2001-től prostitúciós munkára szerveztek lányokat a németországi Kölnben lévő bordélyházba és egy magyarországi éjszakai lokálba – mondta el tegnapi tájékoztatóján Pöltl József őrnagy, a Nemzeti Nyomozó Iroda emberkereskedelem elleni osztályának vezetője. Az üzletszerűen elkövetett kerítéssel és pénzmosással gyanúsított tetteseket a napokban helyezte előzetes letartóztatásba a bíróság. Az őrnagy elmondta: egyszerre hat lány érkezett Németországba, akiknek az egyhetes vagy tíznapos „turnusban” legkevesebb tízezer eurót kellett megkeresniük. Ennek a pénznek a felét kellett leadni L. Tamásnak, aki így naponta csaknem egymillió forintot keresett. A gyanúsítottak a prostituáltaknak magas kereseti lehetőséget ígértek, valamint lakásvásárlást, külföldi utazást és jogosítvány megszerzését. Emellett gyakran érzelmi függőséget alakítottak ki élettársi kapcsolat látszatának megteremtésével. Ha a lányok mégis ki akartak szállni, akkor anyagi veszteséget, illetve a látszatkapcsolat megszakadását helyezték kilátásba. – Előfordult, hogy a lányokat bántalmazták – fűzte hozzá Pöltl József. A fő szervező, L. Tamás mellett dolgozó, magukat „menedzsereknek” nevező társak intézték a prostituáltak kölni kiutazását, szobafoglalását, illetve összegyűjtötték és kezelték a lányok által megkeresett pénzt, illetve ellenőrizték a napi forgalmukat.
A több száz milliós vagy akár milliárdos bevételt L. Tamás legális vállalkozásokban próbálta tisztára mosni. Ezzel összefüggésben az NNI pénzmosás elleni osztályának munkatársa, Tóth Zsolt őrnagy elmondta: az összegeket L. Tamás – ügyvéd segítségével – egy bánya üzemeltetésébe, az ehhez kapcsolódó beruházások, gépvásárlások, illetve a bánya működtetésére létrehozott gazdasági társaság üzletrészeinek kivásárlásába fektette. Ezenkívül egy laktanya megvásárlására, hasznosítására létrehozott kft. üzletrészeinek kivásárlásába, más ingatlanberuházásokba és nagy értékű járművekbe fektette pénzét a gyanúsított. Ezzel a bűncselekményből származó pénz eredetének leplezése, és legálisnak tűnő forrásának biztosítása volt a célja. Kérdésünkre az őrnagy elmondta, hogy az üzletrészek kivásárlására szánt pénz eredetét hamisított magánszerződésekkel igazolta, mintha az összegek ismerősöktől kapott kölcsönökből származnának. A nyomozók szerencséjére akkor foglalták le a pénzmosást bizonyító dokumentumokat, amikor L. Tamás cégeinél még el lehetett különíteni a bűnös úton szerzett, illetve a legális forrásból származó pénzt. Tóth Zsolt megjegyezte: a cégek, illetve a vagyontárgyak nem voltak a gyanúsított nevén, mégis bizonyítható, hogy azok L. Tamáshoz köthetők. – A rendőrség indítványára a bíróság zár alá vette L. Tamás nyolcszázmillió és másfél milliárd forint közötti értékű vagyonát, amely főként ingatlanokból és értékes járművekből áll – fűzte hozzá Tóth Zsolt.