A NAV nyomozói 2018 áprilisától tizenegy ellenőrzést végeztek az ügyben. 217 helyszínen tartottak házkutatásokat és lefoglalásokat. A nyomozó hatóság a kiváló színvonalon folytatott nyomozáson túl kiemelkedő vagyonfelderítést is végzett: erőfeszítéseik eredményeként a több milliárd forintos kárt teljes egészében biztosították zár alá vételekkel. A zárolások nemcsak belföldön voltak sikeresek, hanem a hatékony nemzetközi együttműködésnek köszönhetően külföldi cégek vagyonát is érintették.
A húsipari cég irányítói nyolc év alatt összesen 6,1 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak a magyar költségvetésnek. A bűnszervezet vezetői a bűnös úton szerzett vagyont bankszámlák közötti átutalással próbálták tisztára mosni, eltitkolva annak eredetét. Az adócsalásból származó haszonból a bűnszervezet vezetői több mint egymilliárd forintot osztalékként utaltak át egy az érdekeltségükbe tartozó ciprusi cégnek, az összeg végül – kölcsönként feltüntetve – egy szintén hozzájuk köthető spanyol vállalkozás számláján landolt. Az ügyben a NAV nyomozói egy olyan számlagyárat is lelepleztek, ami a megrendelők igényei szerint főként reklámról szóló hamis számlákat állított ki. A számlákat befogadó mintegy negyven kisebb cég összesen másfél milliárd forint kárt okozott a költségvetésnek. A számlabefogadó cégek közül többen az okozott kárt önkéntesen megtérítették. A nyomozás során 46 magyar és egy olasz céggel szemben került sor büntetőjogi intézkedések elrendelésére, ami pénzbírság kiszabását vagy a vállalkozások hatóságilag elrendelt megszüntetését jelenti.
A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség 110 vádlottal szemben emelt vádat. A főügyészség a vádlottakat a többi között bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás bűntettével, pénzmosás és gazdasági vesztegetés bűntettével vádolja. A húsipari cég tulajdonosa és ügyvezetője jelenleg bűnügyi felügyelet alatt áll, házi őrizetben, nyomkövetővel ellátva. A tulajdonos szintén vádlott fia letartóztatásban várja a tárgyalást. A Magyar Nemzet információi szerint a hatóság azért rendelte el a szabadságot korlátozó kényszerintézkedést, mert attól tartott, a férfi szökésével megakadályozná a felelősségre vonást. Az olasz cég ellen hazájában és Spanyolországban is elrendeltek eljárásokat a hatóságok hasonló gazdasági jogsértések miatt.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!