Az elmúlt öt évben 168 gazdasági társaságot jegyeztettek be a hiteles cégnyilvántartás adatai szerint dr. Sz. E. Budapest belvárosi, Szent István körúti ügyvédi irodájának a címére. Az alapító okiratokat az ügyvédnő szerkesztette, ellenjegyezte, illetve ő volt a külföldi tulajdonosok magyarországi kézbesítési megbízottja is. A kérdéses cégek tulajdonosi köre zömében olasz magánszemélyekből állt, de akad köztük orosz, bolgár, ukrán, szlovén, szlovák, szerb, román, moldovai, lengyel, litván, nigériai, angol és francia tulajdonos is.
A Privat kopó bűnügyi portál statisztikája szerint a cégek közül 113-at kényszertörölt a cégbíróság, kilenc vállalkozás pedig felszámolás alatt áll. A magyar cégnyilvántartásból az is kiderül, hogy a dr. Sz. E.-hez kapcsolódó, kényszertörölt, illetve felszámolt cégek többsége jelentős köztartozást halmozott fel, amely miatt végrehajtási eljárást indított a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A 122 szóba jövő társaságból legalább három adótartozása meghaladta a százmillió forintot.
Mint azt megírtuk, az ügyvédnőt néhány napja ideiglenes átadási letartóztatásba helyezte a Fővárosi Törvényszék a catanzarói bíróság európai elfogatóparancsa alapján. A maffiaellenes olasz hatóságok 2017 óta nyomoztak a calabriai ’ndrangheta nevű, a világ második legnagyobb maffiájának számító bűnszervezet nyolc tagja ellen. A titkosszolgálati eszközöket is felhasználó nyomozás során került képbe a budapesti, 57 éves dr. Sz. E. és az 54 éves testvére. Az olasz bűnügyi hatóságokat a Fővárosi Főügyészség és a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai segítették.
A nyomozás adatai szerint dr. Sz. E. gazdasági társaságokat hozott létre azzal a céllal, hogy elősegítse a drogkereskedelemmel és uzsorakölcsönzéssel foglalkozó ’ndrangheta pénzmosási tevékenységét. A nemzetközi körözés csak az ügyvédnő ellen volt érvényben, testvére néhány cégben ügyvezető volt névleg, őt eltiltották a cégvezetői tevékenységtől, ám vádat ellene nem emelnek. Amennyiben az ügyvédnő ellen emelt vádak beigazolódnak a bíróságon, akár húsz évet is kaphat. Kiadatása már csak attól függ, hogy az olasz igazságügyi hatóságok írásba adják-e, hogy dr. Sz. E. olaszországi elítélése esetén a büntetését Magyarországon töltheti le vagy sem.
Az ügyvédnő ellen egyébként a Fővárosi Törvényszéken a maffiaügytől függetlenül zajlik egy magyar büntetőeljárás is.
Sem a törvényszék, sem dr. Sz. E. ügyvédje erről nem árult el részleteket. Úgy tudjuk, költségvetési csalási ügyről van szó, ami összefügg a kényszertörölt cégek némelyikével. A lapunk által megkérdezett jogászok szerint a NAV-nak átfogó vizsgálatot kell indítani a Szent István körúti ügyvédi irodába bejegyzett, majd zömében kényszertörölt cégek miatt.
Borítókép: Rendőrök és csendőrök egy olasz postahivatalnál, ahol a 'Ndrangheta délolasz bűnszervezethez köthető, börtönbüntetésre ítélt Francesco Amato késsel felfegyverkezve öt alkalmazottat túszul ejtett a Reggio Emilia megyei Borettóban 2018. november 5-én. (Forrás: MTI/EPA/ANSA/Elisabetta Baracchi)
