Egy időben hetven budapesti és vidéki helyszínen csaknem 450 vámos és rendőr csapott le még múlt csütörtök éjjel arra a kiterjedt, nemzetközi bűnbandára, amely a gyanú szerint 17 milliárd forintot mosott tisztára, illetve 3,4 milliárd forintos adócsalást követett el – jelentette be tegnap Mózs Elek dandártábornok, a vám- és pénzügyőrség helyettes vezetője. Az akcióban 23 gyanúsítottat őrizetbe vettek, közülük nyolcat letartóztattak, négy ember ellen pedig körözést adtak ki. A vámőrség munkatársai egymilliárd forintnyi értéket foglaltak le az elkövetőktől: csaknem 100 bankszámlát zároltak, illetve 70 ezer dollárt és 50 ezer eurót, több tíz millió forintot, továbbá nagy értékű kocsikat, valamint számítástechnikai árukészletet találtak meg.
A dandártábornok elmondta, az orosz, magyar, szlovák, román, osztrák tagokból álló bűnbanda a Távol-Keletről megrendelt és Ausztriába érkezett számítástechnikai termékeket, továbbá más, gyorsan és nagy haszonnal értékesíthető műszaki eszközöket, így például mosógépet, plazmatelevíziót hozott adómentesen Magyarországra. Azért kaptak mentességet, mert a célállomás papíron Románia vagy Szlovákia lett volna, s a törvények szerint ott kell az áfát kifizetni, ahol a termék bekerül a kereskedelmi forgalomba. Ehelyett azonban fiktív cégeket alapítottak, hogy azok szintén valótlan tartalmú számláival igazolják a hazai beszerzést, s rögvest a hazai bevásárlóközpontok polcaira kerültek az egyébként márkás, minőségi, számítástechnikai, vagy éppen szórakoztató elektronikai termékek. Persze a strómancégek nemcsak a beszerzést, hanem a nyereséget is legalizálták. A negyvenöt magyarországi és húsz külföldi cég – amelyek nagy része fiktív volt – 15 bankszámlájáról csaknem 17 milliárd forintot vettek fel, amelynek egy részét visszaforgatták a rendszerbe. Az ügyletekbe bevonták egy ismert bank ügyintézőit és osztályvezetőjét, illetve egy neves ügyvédi iroda munkatársnőjét is, akik aktívan segédkeztek a bűncselekmények elkövetésében.
A bűnszervezet hierarchikusan épült fel, minden résztvevőjének megvolt a feladata. Egy orosz és egy magyar férfi, illetve két társa vezette a csoportot, ők építették fel a céghálózatot, illetve ők látták át a pénzmozgásokat is. Többen csupán névleg vittek cégeket, ők javarészt román állampolgárságú strómanok voltak. Budapesten 57, vidéken pedig 13 helyszínen egyszerre csaptak le a gyanúsítottakra, egyiküknél kis mennyiségű kábítószert és lőszert is találtak a nyomozók, ezért a hatóságok emiatt is elrendelték a nyomozást – fűzte hozzá Mózs Elek.
origo.hu
Mutatjuk, így néz ki VV Fanni gyilkosa - videó
