A bíróság jogerős döntése értelmében, a gyanúsított panaszának elutasítását követően, december 14-én bűnügyi felügyelet alá – házi őrizetbe – került az a román férfi, akit a nemzetközi kriminalisztikában „rip deal ” – eltemetett üzlet – néven ismernek az átverések nyomozásában jártas detektívek. A milliós üzletnek tűnő csalásokkal a nyomozás adatai szerint az elmúlt egy évben három alkalommal, egyenként húszmillió forinttal károsíthattak meg magyar sértetteket. A külföldi bűnözők gondos szervezéssel, valós cégek nevében, több szereplőt alkalmazva, jól felépített kerettörténettel csapták be nagy értékű ingatlanokat eladásra kínáló áldozataikat.
Egy budapesti luxusingatlan hirdetésére jelentkezett három hete egy vevő. Az akcentussal beszélő nő angol és olasz telefonszámokról jelentkezett be, a Magyar Nemzet információi szerint egy ismert római ingatlanbefektető üzletember képviselőjeként. Állítása szerint az értékes ingatlanra van egy vevőjük, az üzlet lebonyolításáért kétszázezer eurós, vagyis hetvenmillió forintos közvetítői díjat kért. Az eladó erről tájékoztatta a jogi képviselőjét is, aki közölte, hogy az ingatlan értékét tekintve az összeg méltányos, egy ilyen ingatlant nem könnyű eladni, ezért a befektetőket felkutató ügynökségek tagjai nem dolgoznak olcsón.
Az eladó elfogadta az ajánlatot, a telefonos egyeztetés után december 3-án ügyvédje budapesti, belvárosi irodájában beszéltek meg egy találkozót az olasz ingatlanközvetítővel. Az előre rögzített megállapodás szerint a tárgyaláson az eladónak meg kellett mutatnia, hogy a közvetítői díj a rendelkezésére áll, majd azt ügyvédi letétbe helyezi, az elfogadott nemzetközi üzleti szabályok szerint ez sem volt különleges kérés.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozói szerint itt alkalmazták a csalók a trükköt, amit a sértettek már csak későn vettek észre. Az olasz ügynök elkérte a borítékba tett pénzt, átszámolta, leragasztotta a borítékot, majd mintegy véletlenül betette az asztalra kitett táskájába, amibe a tárgyalás másik két résztvevője is beleláthatott. Csak egy pillanatra, mintha elfeledkezett volna arról, hogy a jutalék csak az üzlet megkötése után illeti meg. A borítékot visszaadta, azzal, hogy akkor ez marad a jogásznál, majd sietve távozott, hogy holnap folytatják a tárgyalást. Az ügyvédnek és az ingatlan tulajdonosának a nő hirtelen zavara, majd a távozása is gyanús lett, ezért kibontották a papírtasakot. Abban az uniós fizetőeszköz helyett üzbég bankjegyek voltak, melynek árfolyama nagyon alacsony, kétszáz üzbég szum öt forintot ér.
