Több száz millió dolláros pénzmosási botrány Izraelben

Izrael történetének egyik legnagyobb pénzmosási botránya borzolja a kedélyeket a Földközi-tenger partján. Az Izraeli Rádióban bejelentették, hogy a rendőrség egy évig tartó titkos nyomozás után kihallgatásra rendelte a Hapo'alim nevű izraeli bank egyik fiókjának teljes személyzetét, mivel úgy gondolják, hogy cinkosok voltak számos nemzetközi pénzmosási manőverben.

Az izraeli rendőrség gyanúja szerint külföldről komoly összegben, gyanús eredetű pénzeket utaltak a bankhoz, ahol egy ideig pihentették, majd továbbutalták – általában ismét külföldi számlákra – a közben legalizált tőkét. A bank fiókjában ily módon több százmillió, kétes eredetű dollárt moshatott tisztára mintegy 200 ügyfél, melyek közül a rendőrségnek 45 ellen bizonyítékai is vannak.

Egyelőre nem világos, hogy mennyire nyúlnak magasra a szálak. Kérdés: vajon a bank vezetőségének volt-e tudomása az egyik fiókban zajló ügyletekről. A hír hallatán Tel Avivban több pontot estek a Bank Hapo'alim részvényei. (Magyar Rádió)