Pénzmosók szűrése a vámon

A hazai vámszervek egyre aktívabbak a pénzmosás elleni küzdelemben. Lapunk információi szerint annak ellenére, hogy több ezer ügy közül csak kevés bizonyul megalapozottnak, az egyik legfrissebb pénzmosás-gyanús esetben nem kevesebb mint 4,5 milliárd forintnyi illegális bevételt próbált „kifehéríteni” egy bűnözői csoport.

Csupán 26 büntetőeljárást indított pénzmosás alapos gyanúja miatt a rendőrség az előző nyolc évben. A nyomozókhoz évente átlagosan érkező több ezer bejelentéshez képest elenyészőnek tűnik a szám, ám az illetékesek szerint ennek észszerű magyarázata van. Molnár Csaba alezredes, az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatósága pénzmosás elleni osztályvezetője lapunknak elmondta: a pénzmosás elleni törvény 1994-es bevezetése utáni öt évben alig jutott a rendőrség tudomására néhány ügy, a bejelentések csupán 2000-től kezdődően sokszorozódtak meg. A bejelentések 60-70 százalékáról kiderül, hogy bár a törvény szerint jelenteni kellett a rendőrségnek, szinte azonnal kizárható a pénzmosás gyanúja, míg a fennmaradó 30-40 százalék igényel alaposabb utánajárást. Ezek nagy részénél végül ki tudják zárni a pénzmosást, míg a maradéknál először bizonyítani kell az alapbűncselekményt, majd az abból származó bevétel tisztára mosását is.
Tudva lévő, hogy a pénzmosás szervesen összefonódik a szervezett bűnözéssel. Nem csak gazdasági bűncselekményekhez kötődhet, ugyanis az ember- és kábítószer-csempészettel, illetve -kereskedelemmel vagy hamis áruk forgalmazásával foglalkozó bűnözőknek is keletkeznek akkora bevételeik, amelyeket érdemes tisztára mosni. Az alezredes tájékoztatása szerint a rendőrség tudomására főleg gazdasági bűncselekményekhez kötődő ügyek jutnak. Tavaly 6500, az idén eddig több mint 2500 bejelentés érkezett a pénzintézetektől. Molnár ugyanakkor kiemelte, hogy jelenleg is nyomoznak egy 4,5 milliárd forintos, csempészetből származó pénzmosás ügyében.
***
Segít a szigorú törvény.
A vám- és pénzügyőrség a pénzmosás elleni törvény 2001 decemberében életbe lépett szigorító rendelkezései óta kapcsolódott be a rendőrség pénzmosás elleni küzdelmébe. Az új szabályozás értelmében a Magyar Köztársaság határát átlépő, egymillió forintot elérő vagy meghaladó összegű forint- vagy valutabejelentési kötelezettségét elmulasztó személy 2002. március 31-ig bűncselekményt, az az utáni időszakban pedig szabálysértést követ el. Ez év júliusa óta az utazó nyilatkozattételi kötelessége kiterjed a pénzhelyettesítő eszközökre, így többek között az értékpapírokra és a bankkártyákra is. A vám- és pénzügyőrség az ilyen felderítésekkor azonnal feljelentést tesz a rendőrségen, ugyanakkor kötelessége jelezni azokat az eseteket is, amikor a határátlépő személy nyilatkozatot tesz a nála lévő összegről.