Az eddigi adatok szerint jóhiszeműen járt el a két cég 150-200, telefonos üzletszerzője, akik közreműködtek a külföldiek megkárosításában – állította Molnár Csaba alezredes, az ORFK pénzmosás elleni osztályának vezetője tegnapi tájékoztatóján. Hozzátette: ez a vélekedés a későbbiekben változhat, most azonban csupán tanúként hallgatják ki őket.
A csalás és jogosulatlan befektetési tevékenység miatt augusztus óta nyomoz az ORFK. A rendőrség múlt csütörtöki akciójában hat helyszínen tartott házkutatást, és ezzel egy időben négy személyt fogott el. Molnár Csaba közölte: a letartóztatott gyanúsítottak közül az amerikaiak bonyolították le a pénzforgalmat, akik a rajtaütéskor éppen bankjegyeket akartak felvenni. A magyar férfi Budapesten irányította az itt bejegyzett társaságokat, a román férfi pedig az ő kiszolgálója volt. A társaságok külföldön úgynevezett virtuális irodákkal rendelkeztek, tehát a bejegyzésük hivatalosan megtörtént ugyan, de valójában nem működtek. Mindent Magyarországról irányítottak. Ugyanazon a néven a fővárosban is létrehoztak két céget, s ide futottak be a külföldi irodák átirányított telefonhívásai. Az üzletszerzők csak angolul beszélhettek, és olyan néven mutatkozhattak be, amit a vezetőktől kaptak, ráadásul még azt is kellett mondaniuk, hogy ők most éppen a londoni vagy a zürichi irodából beszélnek – jellemezte az elkövetők aprólékosságát Molnár. Ügyfeleket a világ minden pontjáról toboroztak, Magyarország és a közép-európai régió kivételével.
A konkrét üzletkötéseket azonban a gyanúsítottak végezték, esetenként ők utaztak ki az ügyfélhez. A becsapott befektetők nem tudták, hogy az összegeket egy budapesti bankba küldik – magyarázta az alezredes. Az átutalások megérkeztek Magyarországra, ezután a teljes összeget forintban felvették. Ezek egy része a tetemes működési költségekre ment el, van olyan összeg, amit még keresnek, de 130-150 millió forintot már zár alá vettek.
Az adatok szerint az elkövetők közül néhányan korábban részt vettek hasonló bűncselekményben Thaiföldön. Nem adtak ki ellenük nemzetközi körözést, de a rendőrség több hamis okmányt talált a gyanúsítottaknál. A nyomozást saját információik, valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) és több külföldi társszerve jelzései alapján indították. A sértettek pontos számáról nincs adat, eddig csak egy angliai károsult tett feljelentést hazájában.
A PSZÁF közleményében fejezte ki köszönetét a rendőrségnek, hogy a tavaly július 25-én tett bejelentésük alapján fényt derítettek a bűnszervezetre. Mint fogalmaztak: felügyeleti vizsgálati eszközökkel nem volt bizonyítható a gyanú. A PSZÁF egy hónappal ezelőtt, honlapján megjelentetett közleményében is felhívta a befektetők figyelmét a társaságokhoz köthető részvénycsalási ügy veszélyeire, azóta erről több gazdasági lap is beszámolt – áll a közleményben.
origo.hu
Összeverték a románok, mert magyar - videó
