Molnár Csaba alezredes új beosztásában is – átmenetileg – közreműködik azon bűncselekmények felgöngyölítésében, amelyeken a pénzmosás elleni osztály vezetőjeként dolgozott, ez alól kivételt „csak” a K&H Equities Rt.-nél történt sikkasztás ügye jelent – értesültünk a rendőrség felső vezetésétől. A rendőrtisztet pillanatnyilag nem tudják nélkülözni az ORFK-n, szakértőink szerint kiterjedt kapcsolatrendszere és többéves tapasztalatai miatt. Az alezredes hétfőn munkába áll: Liszka Károlynak, a Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóság (SZBEI) igazgatóhelyettesének referenseként a jövőben a pénzmosásból származó jövedelmek „lefölözésének” jogi hátterével foglalkozik. Informátorunk elmondta: Molnár meggyanúsítása „kapóra jött”, mert új beosztásának betöltésére eddig nem találtak megfelelő személyt. Az alezredes munkatársai szerint a nyomozó új beosztása nem jelent szakmai visszaminősítést.
Úgy tudjuk, a K&H-ügyben fokozott felügyeletet ellátó ügyészek jelenleg az ORFK-n dolgoznak, az eddig összegyűlt adatok összesítése zajlik. Továbbra is folyik a tanúk, köztük a VIP-ügyfelek kihallgatása. A nyomozó hatóság felső vezetőiben egyébként – értesülésünk szerint – felmerült, hogy a brókerbotrány kommunikálását is az ügyészség intézze, tekintettel arra, hogy a vádhatóság irányítja az eljárást.
*
iszka Károly megkeresésünkre cáfolta, hogy Molnár új feladatain kívül részt vehet az általa korábban vizsgált ügyek nyomozásában. Közölte: a K&H-ügyben tőkepiaci, számítástechnikai és könyvszakértők bevonásával folyik a nyomozás. Hozzátette: bár az eljárás szempontjából nem látványos cselekményekről van szó, a bűncselekmény feltárása ebben a szakaszban gyorsabb tempóban zajlik, mint amikor konkrét személyek meggyanúsítása volt napirenden. Falah Salha, El Abed Hassan ügyvédje elmondta: érthetetlen, hogy miért nincsenek eljárási cselekmények, több mint másfél hónapja nem tapasztaltak elmozdulást az eljárásban a gyanúsítottak szempontjából. Úgy véli: a Fővárosi Ügyészségnek e héten határozatot kell hoznia arról, hogy a szír férfi ellen vesztegetés miatt vádat emelnek-e vagy megszüntetik az eljárást. Hassant az ellene pénzmosás miatt folyó eljárás közben vesztegetéssel is meggyanúsították: a gyanú szerint egy börtönőrnek pénzt ajánlott azért, hogy felügyelet nélkül korlátlanul telefonálhasson.
***
Felmondás.
Valamennyi pénzváltó ügynökének felmond a Kereskedelmi és Hitelbank – értesült a Világgazdaság. A lépésre üzleti stratégiai megfontolásból került sor. A döntés hátterében az érintettek szerint az állhat, hogy a K&H neve kedvezőtlen színben tűnhetett fel a rendőrség által vizsgált, 380 millió forintos pénzmosási ügyben. Az eljárásban gyanúsított szír pénzváltók irodája, az Intermoney Kft. is a K&H-val állt szerződésben.
origo.hu
Eltűnt pásztói nőt keres a rendőrség
