Illegálisan megvásárolt valutát törvényes üzletekben helyezett el az a társaság, amelynek bűnügyében február közepén zárta le a nyomozást a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) – adta hírül a rendőrség honlapja.
A vizsgálati főosztály nyomozói szerint T. B. és társai 2002 novemberétől egy éven át illegális pénzváltást folytattak a fővárosban. Az így megszerzett száznegyvenhatmillió forint értékű valutát később az üzleti érdekeltségükbe tartozó, de mások neve alatt működtetett, kiegészítő pénzügyi szolgáltatásra jogosult cégeknél fiktív bizonylatok kiállításával bevételezték. A lekönyvelt tételeket ezután a vállalkozások bankszámláira befizették. Ezzel azt a látszatot keltették, hogy az említett összeg törvényesen végzett pénzváltás eredménye. A BRFK február 14-én négy elkövetővel szemben pénzmosás, tizenegy gyanúsított ellen jogosulatlan pénzügyi szolgáltatási tevékenység bűntette, továbbá többrendbeli közokirat-hamisítás gyanúja miatt befejezte a nyomozást, s az ügy iratait vádemelési javaslattal átküldte a Fővárosi Főügyészségnek.
origo.hu
Megvan a Voks 2025 végeredménye, mutatjuk a pontos számokat!
