A panamai hatóságok köröztették Welsz Tamást és élettársát, miután az asszony nem egyezett meg volt férjével a válás során, és Welsz a saját nevére íratta a volt férj testvérének panamai cégét a cégrészvények és -okiratok meghamisításával. Hogy eközben a Black Heaven Bissau nevű „vadpáholy” szóba került-e, nem lehet hitelt érdemlően ellenőrizni. Az azonban biztos, hogy Welsz az átlagemberhez képest sokkal kényesebb információkhoz jutott hozzá bizonyos magyar üzletemberek panamai „panamáiról”, miután ott magánnyomozót fogadott. A megszerzett információk alapján aztán 2013. szeptember 19-én tett feljelentést itthon, amit az ORFK-nak és a XI. kerületi rendőrkapitányságnak is elküldött. Milliárdos adócsalásokról számolt be, azt írta feljelentésében, hogy az általa feltárt ügyekben felmerül a csalás, a köz- és magánokirat-hamisítás, az adó- és hitelezési csalás, valamint a sikkasztás gyanúja is. „Évek óta tökéletesen működő történet Magyarországon, hogy ha valaki offshore céget kíván vásárolni, akkor azt egy helyi – magyar – ügynöknél is megteheti, azaz nem kell kiutaznia Panamába. Az illető egyszerűen besétál egy ilyen irodába, majd megvásárolja egy panamai cég papírjait az ügynöktől. Itt akkor van baj, ha a vevő nincs tisztában azzal, hogy neki – a panamai cégtörvények értelmében is – mit kell az ügynöktől megkapnia.” – írta Welsz, aki szerint egy ügyvezető, Liska M. Villalobos neve alatt legalább száz olyan panamai offshore céget értékesítettek hazánkban, amelyek ugyanarra a fiktív panamai címre voltak bejelentve. Ám a férfi soha nem járt Magyarországon, ennek ellenére Welsz legalább ötféle néven talált rá a beszerzett iratok között.