Különösen aggasztó tendencia figyelhető meg a globális drogkereskedelem területén, ahol a bűnszervezetek a kriptovalutákat használják fel a nyomon követés kijátszására, pénzmosásra és nemzetközi tranzakciók lebonyolítására – számolt be a Drogkutató Intézet (DKI). Mint írták, az amerikai hatóságok adatai szerint a fentanilkereskedelemhez köthető pénzügyi tranzakciók döntő része ma már nem a hagyományos banki csatornákon keresztül zajlik, hanem digitális valutákat használnak, főként Bitcoint és stabilcoinokat. Ezek az eszközök lehetővé teszik, hogy a kereskedők minimalizálják a lebukás kockázatát, hiszen a blokkláncalapú rendszerek lehetőséget adnak a tranzakciók viszonylagos névtelenségére.
Fentanilkereskedelem kriptovalutában
A stabilcoinok, mint például a Tether (USDT), különösen népszerűek, mivel ezek árfolyama a hagyományos valutákhoz kötött, így kevésbé ingadozó, mint a Bitcoiné vagy más kriptodevizáké. Ez kiszámíthatóbbá teszi a tranzakciókat a bűnszervezetek számára, és biztosítja, hogy az illegális tevékenységekből származó nyereséget stabil formában tárolhassák vagy mozgathassák át egyik országból a másikba.
A probléma súlyosságát jól mutatja, hogy a fentanilkereskedelemben érintett hálózatok gyakran több millió dollárnyi kriptovalutát mozgatnak, amelyet nehéz visszakövetni.
A dark webes piactereken a fentanil forgalmazása gyakran kizárólag kriptovalutákban történik, és a szállítók világszerte hasonló módszereket alkalmaznak: a vevők a dark weben keresztül rendelnek, kriptovalutával fizetnek, majd a szállítók postai úton, egyes joghézagokat kihasználva juttatják el a csomagokat a címzettekhez.
A helyzet komolysága miatt a nemzetközi bűnüldöző szervek kiemelten kezelik a blokklánc-technológia visszaéléseit, azonban hatalmas kihívást jelent nekik, hogy a kriptovaluta-tranzakciók nyilvános, de bonyolult hálózataiban eligazodjanak. Szakértők szerint szükség van a technológiai eszköztár bővítésére, speciális blokklánc-analitikai rendszerek alkalmazására, amelyek képesek a gyanús pénzmozgások azonosítására és visszakövetésére. A megoldás kulcsa többek között a közszféra és a magánszektor közötti együttműködésben rejlik. Egyes cégek már kínálnak olyan eszközöket, amelyek segíthetnek a bűnüldöző szerveknek a digitális nyomok feltérképezésében, de emellett a nemzetközi jogi környezet egységesítése is nélkülözhetetlen – mutatott rá a DKI.
Olimpikonból drogbáró
Ryan Wedding esete tanulságos példája annak, hogyan változtatják meg a kriptovaluták a hagyományos drogkereskedelmet. Ryan Wedding, aki a 2002-es téli olimpián még Kanada színeiben versenyzett snowboardosként, mára a világ egyik legkeresettebb drogbárójává vált. Az FBI listáján is szereplő Wedding egy kiterjedt, erőszakos drogkartell élére került, amely a kolumbiai kokaint Észak-Amerikába csempészte, mindezt kriptovaluták segítségével finanszírozva és lebonyolítva. Az ügyészségi vádirat szerint Wedding bandája a Tether (USDT) stabilcoint használta a kábítószerügyletek rendezésére és a pénzmosásra.
A hatóságok több mint hárommillió dollárnyi kriptoeszközt tudtak azonosítani, amelyeket közvetlenül Wedding-hálózatához kötöttek. Ez is jól mutatja, hogy a digitális valuták mennyire szerves részévé váltak a nemzetközi drogkereskedelem működésének.
A kriptovaluták nemcsak a tranzakciók lebonyolítására alkalmasak, hanem kiváló eszközt jelentenek a vagyon eltüntetésére is. A blokklánc decentralizált jellege miatt a pénzeszközök egyik országból a másikba történő mozgatása rendkívül egyszerűvé vált, miközben a hagyományos banki rendszereken kívül történik, így a hatóságoknak nehezebb követniük a pénz útját. A bűnözők számára a kriptovaluták további előnye, hogy sok tranzakció gyorsan és minimális költséggel bonyolítható le. Mindez ideálissá teszi azokat a drogkartelleknek, hiszen a gyorsaság és a költséghatékonyság kulcsfontosságú a versenyben a rivális csoportokkal szemben.
A Ryan Wedding-ügy nyomán a szakértők felhívják a figyelmet arra is, hogy a hatékony fellépéshez elengedhetetlen a bűnüldöző szervek közötti nemzetközi együttműködés erősítése. A drogkartellek nem ismernek határokat, így a nyomozásoknak is túl kell mutatniuk az egyes országok határain – világított rá a DKI.
