A tavaly júniusban hatályba lépett törvény értelmében a pénzintézeteken kívül a könyvvizsgálók és a műkereskedők is kötelesek bejelenteni, ha „pénzmosásra utaló adatok merülnek fel”. A K&H-botrány kirobbanását követően megszaporodtak az efféle információk a rendőrségen.
Az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóság pénzmosás elleni osztályának megbízott vezetője elmondta: 2001-ben 1600 körüli, 2002-ben 6200, 2003-ban pedig közel 13 000 bejelentést kaptak. A növekvő tendencia idén is folytatódik, hiszen júniusig már 8000 bejelentés érkezett, ami időarányosan jóval több, mint tavaly ilyenkor. A pénzmosás elleni jogszabály törvénybe lépése óta az érintettek megtanulták, hogyan kell eljárniuk a törvény szerint. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) áprilisban kiadott egy dokumentumot, amely a PSZÁF irányelveit tartalmazza a pénzmosással kapcsolatban. Ezt az összes érdekelt letöltheti a felügyelet internetes honlapjáról.
Forrás: Napi Gazdaság
Ukrajna
Zelenszkij szerint Moszkva nem akar békét
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!