Az ügy elsőrendű vádlottja jelenleg előzetes letartóztatásban van, a többiek szabadlábon védekeznek. Hárman jelenleg is szökésben vannak, ellenük nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki. A Pécsi Városi Ügyészség vádirata szerint az elsőrendű vádlott, aki az úgynevezett Dunaferr-ügynek is egyik főszereplője, 1997 és 2000 márciusa között az általa irányított, illetve a közreműködésével létrejött cégek nevében fiktív számlák kiállításával foglalkozott. Egyes vállalkozások fiktív számlákat állítottak ki, míg egy másik cégcsoport befogadta azokat, bevezették a könyvelésükbe, áfát és más adót csökkentettek velük, számla nélküli beszerzéseik legalizálására vagy a saját embereikkel elvégeztetett szolgáltatások kifizettetésére használták fel. (Egyéb értesülések szerint a Synergon Rt. ebbe a körbe tartozott, számlabefogadó cégként működött.) A számlák kiegyenlítése minden esetben hivatalos úton, pénzintézeteken keresztül történt.
Két kisebb elkövetői csoport is kapcsolódott e két nagy körhöz. Az úgynevezett üzleti dealerek feladata volt, hogy felmérjék az ország egész területén azon vállalkozások körét, amelyeknek a költségeik elszámolásához fiktív számlára volt szükségük. Egy külön csoport pedig a pénz szállítását végezte, az átutalt összegeket vitték vissza a számlát befogadó cégeknek. Kalmár Éva, a Pécs Városi Bíróság elnöke, a Baranya Megyei Bíróság sajtószóvivője elmondta: szinte az egész ország területét átfogó ügyről van szó. A vádirat szerint a három éven át tartó pénzügyi tevékenység következtében több mint 300 millió forint adóhiány keletkezett. Az eddig megtartott két tárgyaláson a bíróság meghallgatta a vádlottakat, több mint száz tanút, és számos szakértői bizonyítékot mutattak be.
Wellor
Réka, Réka Rékuci, közel kerül hozzá a Peti!
