Újabb kelet-európai bankbotrány?

Egyre nagyobb port vernek fel a kelet-közép-európai pénzmosási ügyletek. A minap a magyar K&H csoport tagját hozták összefüggésbe pénzmosási ügylettel, tegnap viszont a HVB csoportról kerültek napvilágra információk a törvényi előírások be nem tartásáról. A banki titoktartással kapcsolatos jogszabályok miatt a HVB csoport nem kommentálhatja az ügyfelekkel való kapcsolatát – reagált a HVB Bank Hungary és a HVB Bank Serbia a keddi szerb lapokban megjelent, a bankot a G17 Plus nevű párt feltételezett pénzmosási ügyleteivel összekapcsoló hírekre.
Két szerb kormányilletékes hétfőn visszaélések sorozatával vádolta meg a G17 Plus elnökét és családtagjait. Egyebek mellett azt állították, hogy egy Marshall-szigeteki off-shore cégen keresztül törvénytelenül finanszírozzák a G17 Plust, s több százezer német márka érkezett a párt számlájára a magyarországi HVB bankba. Mladjan Dinkics jegybankelnök, a G17 Plus párt alelnöke és Miroljub Labusz elnök ezt határozottan cáfolta. Közölték, hogy a két kormánytisztviselő által lobogtatott dokumentumok gyatra titkosszolgálati hamisítványok, mert a G17 Plusnak sosem volt bankszámlája a HVB-nél.

A két bank közös közleménye hangsúlyozza, hogy szigorúan betartják a pénzmosás elleni nemzetközi törvényeket. „Az összes banki tranzakciót egyértelműen dokumentáljuk, a kétes tranzakciókról jelentést küldünk a hatóságoknak” – áll a közleményben.