Tegnap a BRFK vizsgálati osztálya vette át azt a pénzmosási ügyet, amelyben a gyanú szerint egy év alatt közel hatvanmilliárd forint értékben váltottak és mostak tisztára valutát hazánkban élő szír állampolgárok és magyar segítőik. A bűncselekmény-sorozatnak jelenleg tíz terheltje van: a rendőrségen önként jelentkezett a korábban körözés alatt álló Sz. Zsolt és P. Mihály, akik vélhetően közreműködtek az átváltott pénz legalizálásában. December 16-án ugyancsak önként jelent meg a rendőrségi kihallgatáson W. Árpád, aki szabadlábon védekezhet az eljárás során. A rendőrség házkutatást tartott P. Tibor, valamint S. Rita banki alkalmazottaknál, majd – szabadlábon hagyásuk mellett – gyanúsítottként hallgatta ki őket. A szír pénzváltók ügyében a rendőrség őrizetbe vette M. János gyöngyösi lakost, valamint sikertelen gyanúsítotti kihallgatása után folytatja az eljárást a szabadlábon lévő M. Brigitta ellen.
Ismert: a Nemzetbiztonsági Hivatal feljelentése alapján a BRFK vizsgálatot indított, majd december 10-én őrizetbe vette Bassam T. és Ghassan A. szír állampolgárokat és D. Zoltánt. Úgy tudjuk, a nemzetbiztonsági szolgálatok tavaly október óta megfigyelték a legális pénzváltó céget működtető vállalkozókat, lehallgatta telefonjaikat.
Kamarás Gábor, az előzetesben lévő két szír állampolgár védője úgy tájékoztatott: védenceit eddig egyszer hallgatták ki, ekkor megtagadták a vallomást. Hozzátette: még nem tudni, milyen bűncselekmény alapos gyanúja merült fel egy évvel ezelőtt, amelynek alapján a bíróság engedélyezte a titkosszolgálati eszközök használatát. A jogász szerint aggályos a pénzmosás gyanúja, hiszen a legális pénzváltó vállalkozás az ügyben felbukkant kereskedelmi bankok bejegyzett ügynöke. Kamarás úgy vélte: az eddig megismert adatok alapján ügyfelei ellen legfeljebb a jogosulatlan pénzintézeti tevékenység gyanúja merülhet fel, mert az átváltott pénz nem bűncselekményből származott.
Tóth Gábor ezredes, a BRFK helyettes vezetője kérdésünkre elmondta: nem a gyanúsítottak kihallgatásának eredményeként, hanem a feljelentés, valamint az ügy egyéb iratainak alapján merült fel a megalapozott gyanú, amely szerint pénzmosás történt. Az ügyben szereplő banki alkalmazottakat vesztegetés gyanújával hallgatták ki, az eddig összegyűlt adatok alapján ők azok, akik érdemben segíthették a bűncselekmény megvalósítását – hangsúlyozta Tóth Gábor.
Az ezredes nem akarta megnevezni azon pénzintézeteket, amelyek az ügyben felbukkantak. A HVG információi szerint a szír pénzváltók egyike Bassam „aktatáskával járt” az Inter-Európa Bankba (IEB) – mindez azért érdekes, mert az ügyben felbukkant pénzváltók egyike sem állt legális kapcsolatban az IEB-vel.
origo.hu
Tiszta vizet öntünk a pohárba – ennyibe kerül egy lángos a Balatonnál
