C áfolta közleményben a Miniszterelnöki Hivatal (MeH), hogy Kulcsár Attila, a K&H Equities többmilliós csalással és sikkasztással gyanúsított brókere a balatonőszödi kormányüdülőben járt volna. – Az objektum regisztrációs rendszerében a kormányváltás óta nem szerepel Kulcsár Attila neve, vagyis hivatalosan nem léphetett be annak területére – állította a hivatal.
A kijelentés előzménye, hogy Demeter Ervin volt titokminiszter, a Fidesz politikusa csütörtökön írásbeli kérdést intézett Kiss Péter kancelláriaminiszterhez. Demeter Ervin érdeklődésünkre közölte: a közleményből csupán az derül ki, hogy Kulcsár Attila hivatalosan nem járt a kormányüdülőben, ő azonban nem erre volt kíváncsi, ezért továbbra is várja a kancelláriaminiszter válaszát.
Eközben hosszú idő után a rendőrség ismét tájékoztatást adott a brókercégnél történt viszszaélések nyomán indított vizsgálat állásáról. Gyakorlatilag véget ért a korábban meggyanúsított tizennyolc banki alkalmazott ellen indított nyomozás – jelentette ki Gera Antal ezredes, az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóság vizsgálati vezetője a tegnapi sajtótájékoztatón. A pénzmosás vizsgálatakor két személy esetében megszűnt az eljárás, míg a többi alkalmazott vonatkozásában nem bukkantak olyan adatokra, amelyek szerint a pénztárosok és más dolgozók szándékosan követhették el a mulasztást, vagy ebből előnyük származott volna – hangsúlyozta Gera.
A gyanú szerint az érintettek gondatlanságból követték el a tudomásukra jutott pénzmosásgyanús ügyletek bejelentési kötelezettségének elmulasztását – tette hozzá az ezredes. Gera Antal pozitív változásként értékelte, hogy a K&H-ügy nyomán megnőtt a bejelentések száma az erre kötelezettek körében, ugyanakkor sajnálatosnak nevezte, hogy ezek között sok a megalapozatlan értesítés.
Papp Csaba alezredes, az SZBEI gazdasági bűnözés elleni osztályának vezetője kérdésünkre elismerte: a nyomozás lezárása elképzelhetetlen az ügy egyik kulcsfigurájaként számon tartott Schönthal Henrik kihallgatása nélkül. A rendőrség korábbi tájékoztatása szerint az életvitelszerűen külföldön tartózkodó üzletembert kihallgatnák a nyomozók, ha Magyarországra jönne. Schönthal Henrik a Montrade Establishment Ltd. kézbesítési megbízottjaként a dublini off-shore cég magyarországi irodáját vezette. A cég számlájáról utalták át azt a 6,2 milliárd forintot, amelyet később szír magánszemélyek vettek fel az Inter-Európa Bank egyik fiókjából. Az ügy kirobbanását követően Schönthal Floridába távozott. Papp Csaba beszámolt róla: több vagyoni jellegű kényszerintézkedést tettek, közel 9,2 milliárd forintot vettek zár alá, s a külföldön bejegyzett cégek miatt 12 országhoz fordultak jogsegélykérelemmel. Szavai szerint a bűncselekménnyel okozott kár biztosan meghaladja a tízmilliárd forintot.
Az ügyben szereplő off-shore cégek valódi tulajdonosi hátterét még a nemzetközi jogsegélyszolgálat keretében is nehéz kideríteni, mert ezeket magánszerződések rögzítik, melyekhez a külföldi hatóságok sem jutnak hozzá. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az ünnepek előtt átadta a banknál és brókercégénél folytatott vizsgálatának jelentését, míg a pénzintézet belső vizsgálatának még nincs eredménye.
***
Nem államtitok a Molnár-ügy. Feloldották a Molnár Csaba alezredes ellen folytatott ügyészségi vizsgálat dokumentumainak 45 éves titkosítását. Miután a Magyar Hírlap szerdán Péterfalvi Attila adatvédelmi biztostól annak megállapításást kérte: jogosan nyilvánították-e államtitokká az alezredes elleni eljárást, a rendőrség és a Nemzetbiztonsági Hivatal mint titokgazdák feloldották a titkosítást. Molnár Csabát, az ORFK pénzmosás elleni osztályának volt vezetőjét a Nemzetbiztonsági Hivatal feljelentése alapján államtitoksértéssel, hivatali visszaéléssel és hivatalos személy által elkövetett vesztegetéssel gyanúsítja a Fővárosi Ügyészségi Nyomozó Hivatal. Az NBH jelentése szerint a K&H-ügyben is nyomozó rendőrtiszt megengedhetetlen kapcsolatot tartott fenn a vele kapcsolatban álló pénzváltókkal. (S. P.)
origo.hu
Eltűnt pásztói nőt keres a rendőrség
