Tíz orosz banktól is megvonhatják a működési engedélyt, ugyanis vezetőiket pénzmosással gyanúsítja az ottani pénzintézeti felügyelet. Az érintett bankok listáját nem hozták nyilvánosságra, így előfordulhat, hogy úgy vonják vissza a pénzintézetek licencét, hogy ezt megelőzően az ügyfelek nem veszik ki betéteiket.
Viktor Zubkov, az orosz pénzügyi felügyelet elnöke a gazeta.ru internetes újság közlése szerint elmondta, hogy vélhetően több illegális tranzakció futott át a gyanús bankokon, amelyek nem hajlandóak együttműködni a szervezettel.
Oroszországban szigorúan lépnek fel a pénzmosás ellen; néhány napja például elvették a Szodbizneszbank licencét is. Ismeretes: Magyarországon a brókerbotrány kapcsán több más pénzintézet mellett a korábban Medgyessy Péter vezette Inter-Európa Bank ellen fogalmazódott meg a pénzmosás gyanúja. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete azért tett büntető feljelentést a rendőrségen, mert aggályosnak ítélte, hogy a bankból több mint hatmilliárd forintnyi készpénzt vett fel két szír állampolgárságú férfi. Az ügyről azóta csupán annyi tudható, hogy a feljelentést az ORFK csatolta a K&H-ügy aktáihoz.
origo.hu
Gázolás miatt állt le a közlekedés Sárospataknál
