Míg 2002-ben hatezer bejelentés érkezett az ORFK pénzmosás elleni osztályára, a következő évben 13 600, tavaly pedig 14 120. A számok mutatják, hogy a jogszabályok változásával hazánkban is egyre szorosabb az együttműködés az e bűncselekmény szempontjából veszélyeztetett társaságok és a hatóságok között. A bűnelkövetők célpontjai értelemszerűen a pénzügyi szolgáltatást nyújtók – a bankok s pénzforgalmi tevékenysége miatt a posta –, az ingatlanügyletekkel foglalkozók, a műkereskedések, a könyvviteli cégek, az adószakértők, a játékkaszinók, a nagy értékű műszaki cikkekkel kereskedők, a nagy értékű ügynöki tevékenységet folytatók, az autókereskedők s a brókercégek – hangzott el tegnap azon a háttérbeszélgetésen, amelyet a Miniszterelnöki Hivatal szervezett.
E bűnelkövetés sajátossága, hogy a bűncselekményből származó pénzt tisztára mossák. S mivel a pénzváltás, a bankszámlára való befizetés vagy az ingatlanvásárlás önmagában nem bűncselekmény, ez esetben csak gyanú van, bizonyíték nincs. A jogszabály előírja, hogy a bankoknak kétmillió forint feletti tranzakció esetén rögzíteniük kell a szolgáltatást igénybe vevő adatait, ha az illetővel addig nem volt üzleti kapcsolatuk. A pénzváltóknak 300 ezer forintos érték fölött kell feljegyezniük az adatokat. Az adatvédelmi szabályozás pénzmosás elleni eljárás esetén lehetővé teszi ezen adatok felhasználását.
Az FATF (Financial Action Task Force) nemzetközi akciócsoport ajánlásai kötelező érvényűek az Európai Unió országaiban, de hazánkban ennél is szigorúbbak a jogszabályok. Az ORFK pénzmosás elleni osztályán jelenleg 21 nyílt büntetőeljárás folyik. Becslések szerint világviszonylatban évente három-négyezer milliárd dollárra tehető a mosott pénz értéke.
origo.hu
Internetes csalót fogtak Ózdon
