Huszonhat gyanúsított, 273 kihallgatott tanú, 35 feltételezetten elkövetett bűncselekmény, 55 372 oldalnyi nyomozati irat – ezek a brókerbotrány főbb rendőrségi statisztikai adatai. Papp Csaba ezredes tegnap elmondta, hogy a feltételezett elkövetők közül kettő – Schönthal Henrik és Abdo Mahmoud szír pénzváltó – szökésben van, ellenük nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki, heten a brókercég ügyfelei voltak. A Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) gazdaságvédelmi főosztályvezetője hét nagyobb csoportba sorolta be a bűncselekményeket: három személyt magánokirat-hamisítással, tizenkettőt sikkasztással, nyolcat pénzmosással, kettőt vesztegetéssel, egyet orgazdasággal, további személyeket pedig bűnpártolással és befolyással üzérkedéssel gyanúsítanak. A terheltek közül már senki sincs előzetes letartóztatásban, Kulcsár Attila házi őrizetben, másik öt személy pedig lakhelyelhagyási tilalom hatálya alatt várja a vádemelést. Papp elmondta azt is, hogy a jövő héten várhatóan megkezdődő iratismertetés után az ügyészség veszi át az ügyet. Az első meggyanúsításokra 2003 augusztus végén került sor, ezért a vádemeléseket 2005 augusztus végéig kell megtenni, miután a nyomozásra két éve van a hatóságnak. Elhangzott, hogy hatvanöt magán- és jogi személy esetében döntött a bíróság vagyonzárolásról öszszesen 7,2 milliárd forint értékben.
Papp hozzátette, hogy a bűncselekmény-sorozatot 20 milliárd forintos elkövetési és 10 milliárd forintos kárértékre követték el. Az elsikkasztott milliárdok egyik része az ügyfélszámlákon keletkezett hiány pótlására, másik része különböző bűncselekményekben részt vevő cégek költségeinek fedezésére, illetve az elkövetők zsebébe vándorolt.
A K&H Bankban is folyik vizsgálat, amely információink szerint lényeges pontokon is eltér a rendőrség eredményeitől. Papp Csaba közölte: a nyomozó hatóságnak nem kötelező a banki anyagokat nyomon követni, hiszen azok nem feltétlenül az ügy büntetőjogi vonatozásainak irányába mutatnak.
A rendőrség négy témakört leválasztott az alapügytől, ezeknek azonban szerintük „nincs nagy jelentősége”. A Központi Ügyészségi Nyomozó Hivatalban (itt a mentelmi joggal rendelkező személyek felelősségét vizsgálhatják) is folyik eljárás, ezekről azonban az NNI nem tud tájékoztatást adni.
Nevek a listáról. Kulcsár Attila, a K&H Bank volt ügyvezető igazgatója; Kerék Csaba, a Britton Kft. ügyvezető igazgatója; Mészáros János, a Britton Kft. ügyvezető igazgatója; Papp Kristóf, a Britton pénzügyi vezetője; Rejtő E. Tibor, a K&H Bank volt vezérigazgatója; Csuka László, a K&H Equities Rt. volt vezérigazgatója; Tóth Róbert, a K&H Equities Rt. volt kereskedési igazgatója; Garamszegi Gábor, a Betonút Rt. volt vezérigazgató-helyettese; Bitvai Miklós, az Állami Autópálya Kezelő Rt. volt vezérigazgatója; Forró Tamás, volt újságíró; El Abed Hassan, szír pénzváltó; Abdo Mahmoud, szír pénzváltó (szökésben); Schönthal Henrik, Montrade, Balmoral tulajdonosa (szökésben); Kelemen László, ügyvéd; Bende Péter, a K&H Equities Rt. volt ügyfele.
