Száztizenhét olyan céget derített fel a BRFK gazdaságvédelmi főosztálya, amelyek hamis iratok segítségével jutottak több mint félmilliárd forinthoz a Széchenyi-kártyával felvehető hitelből. A jelenleg még ismeretlen fő haszonélvezők semmit sem bíztak a véletlenre: nevük egyetlen okiraton sem szerepel, külön személyeket alkalmaztak a nincstelen, hajléktalan strómanok beszervezésére, a hirdetések elhelyezésére és az ügyintézésre.
A főszereplők 2004-ben több olyan veszteséges céget vásároltak fel, amelyeket tíz- és százezer forint közötti összegekért vettek a nevükre a strómanok, majd hamis dokumentumok beszerzésével alkalmassá tették a vállalkozásokat arra, hogy sikerrel pályázzanak a hitelre. A Magyar Hírlap értesülései szerint a rendőrség eddig hatvan gyanúsítottat hallgatott ki, és a vallomások alapján azonosítottak két cégvezetőt, akik közel fél évig előzetes letartóztatásba kerültek, jelenleg pedig szabadlábon védekezhetnek.
*
A jogtalanul felvett összeg egy részét, több ingatlant és két autót a rendőrségnek sikerült zár alá vetetnie a bírósággal, és a csalók bankszámláiról néhány millió forint készpénzt is lefoglaltak.
Gerák Sándor alezredes, a nyomozás egyik vezetője lapunknak elmondta: a nyomozás 2005 januárjában három feljelentés alapján indult, amelyekben egyre több vállalkozás ellen érkeztek a bejelentések. Az ügy terheltjeit csalással, valamint köz- és magánokirat-hamisítással gyanúsította meg a rendőrség.
A nyomozók a kihallgatások és a saját információk alapján olyan adatokhoz jutottak, amelyek a feljelentésekben nem szerepeltek, és ezután fordultak a KA-VOSZ Rt.-hez, valamint a hitelt kibocsátó bankhoz – tájékoztatott az alezredes. Gerák Sándor nem cáfolta laptársunknak azt az értesülését, hogy a rendőrség látókörébe kerültek olyan ügyvédek és banki alkalmazottak is, akik feltűnően gördülékennyé tették a hitelek ügyintézését. Tájékoztatása szerint a gyanúsítottak között jelenleg a hiteleket felvevő cégek ügyvezetői, a szerződések aláírói, a felvásárolt cégek tulajdonosai és a szervezők szerepelnek.
A KA-VOSZ Rt. 2002-ben jött létre a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alapításában, és fő tevékenységét éppen a kártya szakmai irányítása jelenti. Az internetes honlapjukon található tájékoztató szerint az rt. ügyfeleket közvetít a konstrukcióban részt vevő bankokhoz, kezeli és továbbítja az ügyfelek adatait, valamint előminősítést végez, mint a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közreműködő szervezete.
Tóth Judit, a tárca szóvivője érdeklődésünkre elhárította a felelősséget a kérdésben, és közölte: a minisztériumban nem volt és jelenleg sincs folyamatban a visszaélésekre vonatkozó belső ellenőrzés, ez ugyanis az rt. illetékességébe tartozik. A cég képviselőit lapzártáig nem sikerült utolérni.
origo.hu
Ez a KRESZ-szabály sokaknál kiverte a biztosítékot
