Az MNO közlése szerint Gabriel D. a Gabriel Derdák rövidítése, vagyis Simon az édesanyja, Derdák Erzsébet vezetéknevét használta. Ezután a Hír Televízió számolt be arról, hogy Simon 75 millió forintnak megfelelő devizát helyezett el bissau-guineai útlevele segítségével február elején a fővárosi Magnet Bankban. A Blikk szintén márciusban hírül adta: Simon Gábor Gabriel Derdák névre kiállított bissau-guineai útlevelébe lakcímként az ottani elnöki palota került. Majd a Népszabadság közölt cikket arról, hogy Welsz Tamás legalább ötszáz magyarnak szerzett okmányokat különböző csalásokhoz, ügyeskedéshez.
Miután a botrány februárban kirobbant, Simon próbálta menteni a menthetőt, és ingatlanjait elajándékozta feleségének. Előbb a XVIII. kerületi Attila utcában lévő családi házát és a XII. kerületi Ágnes utcában lévő 120 négyzetméteres luxusingatlanját, majd márciusban balatonszemesi nyaralóját is Horváth Tünde Márta nevére íratta, miközben Simon holtig tartó haszonélvezeti jogot kapott rájuk.
A Központi Nyomozó Főügyészség májusban módosította a gyanúsítást Simonnal szemben, és a kárösszeget százmillió forintra emelte. Ugyanis egy másik osztrák bankszámlán is találtak eurót, továbbá az általa vásárolt üdülőingatlanért és lakóingatlanért kifizetett összeg is olyan ismeretlen forrásból keletkezett, amelyeket adóbevallásaiban nem tüntetett fel, s amelyek után adót sem fizetett. Emellett az ügyészség a háromrendbeli hamis magánokirat felhasználásának vétségét ötre emelte, mivel Simon a hamis útleveles bankszámlanyitáshoz szükséges iratokat is maga írta alá Gabriel D. néven.
A büntetőeljárásnak Simon Gábor mellett egy másik gyanúsítottja is van. A nyomozást néhány nappal ezelőtt meghosszabbították jövő márciusig. Simon idén márciustól két hónapig előzetes letartóztatásban volt, jelenleg házi őrizetben van.
