A Fővárosi Főügyészség több gyanúsított esetében is letartóztatásra tett javaslatot április 19-én az utóbbi idők legnagyobb, fiktív számlák kiállítása miatt indított büntetőeljárásban.
A Budai Központi Kerületi Bíróság hétfő délután hozhat elsőfokú döntést az ügyben, a hatvan gyanúsított közül hatan – köztük cégvezetők, egy adminisztrátor és egy könyvelő – számíthatnak arra, hogy a vizsgálat idejére is rácsok mögé kerülnek.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói két napja nagyszabású akcióban hatvan embert fogtak el, több lakásban és telephelyen házkutatásokat is elrendeltek. A bűnszervezetként működő számlagyár gyanúsítottjai az eddig feltárt adatok alapján több mint hatmilliárd forint vagyoni hátrányt okoztak az állami költségvetésnek.
A bűnszervezet vezetője, egy 45 éves férfi négy éve működteti a számlagyárat, amelynek „szolgáltatását” különböző gazdasági társaságok vették igénybe, és a kiállított fiktív költségszámlákkal csökkentették befizetendő adóikat.
A számlabefogadó cégek jellemzően őrző-védő, takarítási, illetve egyéb kereskedelmi tevékenységet folytattak. A látszat kedvéért a fiktív számlákon feltüntetett összegeket elutalták a számlakibocsátók bankszámláira, majd azt a bűnszervezet tagjai továbbutalták azokat külföldi bankszámlákra.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyi nyomozói – a NAV bevetési egysége, a Merkúr és a Terrorelhárítási Központ hathatós közreműködésével – április 14-én hajtotta végre az ügyben összehangolt, országos akciót.
Egyéb bizonyítékok mellett nagy mennyiségű, a bűnszervezethez köthető okirati bizonyítékot, bélyegzőket, számítástechnikai eszközökön tárolt adatokat foglaltak le.
A nyomozó hatóság az akció eredményeként az üggyel kapcsolatban összesen hatvan személyt hallgatott ki gyanúsítottként. Velük különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó – legtöbbjük esetében bűnszervezetben elkövetett – költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények megalapozott gyanúját közölték.
A bűnszervezetet működtető gyanúsítottak több helyszínen titkos irodákat is fenntartottak, emellett a korábbi években keletkezett, terhelő tartalmú dokumentumok közül többet megsemmisíthettek.
Fotó: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
A feltehetően rácsok mögé kerülő, hat gyanúsított között a számlagyárat működtető bűnszervezet vezetője mellett megtalálható a bűnszervezet adminisztrátora, továbbá az egyik haszonélvező cégcsoport két vezetője és könyvelője is. A főügyészség határozott álláspontja, hogy velük szemben csak a legszigorúbb kényszerintézkedés elrendelésére van alap a bűnismétlés, valamint a bizonyítás megnehezítésének a fokozott veszélye miatt.
