Félmilliárdos vagyont hozott az ablakos csalás

Nem sokáig örülhettek százmilliós gazdagságuknak a csalással gyanúsított cégek vezetői. A nyomozások során lefoglalt ingóságok és a zár alá vett ingatlanok birtokjogával már a hatóság rendelkezik, elmarasztaló ítélet esetén azok értékesítésével, elárverezésével térítik meg a csalók által okozott károkat.

Tíz gyanúsítottat fogtak el a NAV nyomozói az összehangolt akció során Forrás: NAV

Pénzt szagolt a kutya

Egy hete hasonló bűncselekmény miatt egy napelemgyártó cég tulajdonosai ellen indított nyomozást a NAV. A gyanúsítottak ebben az ügyben is a közösségi általános forgalmi adó szabályainak kijátszásával okoztak kárt a költségvetésnek. A napelemes rendszerek kereskedelmével foglalkozó bűnszervezet tagjai egymilliárd forintos jogtalan haszonra tettek szert a bűncselekmények elkövetésével, négy gyanúsított esetében a Székesfehérvári Járásbíróság 30 napra elrendelte a letartóztatást.

A Fejér megyéből irányított bűnszervezet tagjai uniós napelemes rendszerek és alkatrészek behozatalára építettek ki színlelt számlázási láncolatot. A gyanú szerint az áru első magyarországi vevői direkt csődbe vitt cégek voltak, akik a belföldi értékesítés után nem fizettek áfát. A következő szinten megjelenő társaságok a fiktív számlákkal beszerzett eszközöket minimális haszonnal számlázták tovább a haszonhúzó cégcsoportnak, akik így a továbbértékesítéskor jelentős árelőnyhöz jutottak.

A bűnszervezet vezetője a háttérből irányította a csalásban részt vevő cégek ügyvezetőit, ebben segítségére volt könyvelője, aki ismerte a számlázási lánc elemeit, aktívan részt vett annak működtetésében. A könyvelő intézte az elektronikus közúti áruforgalom-ellenőrző rendszer bejelentéseit a hamis szállításokra, valótlan tartalmú adóbevallásokat nyújtott be, kapcsolatot tartott a fiktiv cégek tulajdonosaként bejegyzett személyekkel.

A három megyét és harminc helyszínt érintő összehangolt akcióban május 6-án több száz nyomozó, járőr, informatikus és kommandós vett részt. A bűnszervezet könyvelőjét a Merkur bevetési egység fogta el, mert tartani lehetett attól, hogy megsemmisíti a könyvelési iratokat. A gyanúsítottnál a NAV speciálisan kiképzett kutyája kétmillió forint készpénzt szagolt ki egy rejtekhelyen.

Az adóhatóság bankjegyek keresésére kiképzett nyomkereső kutyái elől nem lehet elrejteni az elcsalt pénzt
Fotó: NAV

A bizonyítékok begyűjtése mellett a nyomozók ebben az eljárásban is nagy értékű autókat, érméket, árukészletet és készpénzt foglaltak le, valamint ingatlanokat, követeléseket és bankszámlákat zároltak a bűnszervezet vezetőjénél, könyvelőjénél és tagjainál. A jelenlegi adatok alapján a lefoglalásokkal a bűncselekménnyel okozott teljes, egymilliárd forintos kár megtérülhet.