Pénzt szagolt a kutya
Egy hete hasonló bűncselekmény miatt egy napelemgyártó cég tulajdonosai ellen indított nyomozást a NAV. A gyanúsítottak ebben az ügyben is a közösségi általános forgalmi adó szabályainak kijátszásával okoztak kárt a költségvetésnek. A napelemes rendszerek kereskedelmével foglalkozó bűnszervezet tagjai egymilliárd forintos jogtalan haszonra tettek szert a bűncselekmények elkövetésével, négy gyanúsított esetében a Székesfehérvári Járásbíróság 30 napra elrendelte a letartóztatást.
A Fejér megyéből irányított bűnszervezet tagjai uniós napelemes rendszerek és alkatrészek behozatalára építettek ki színlelt számlázási láncolatot. A gyanú szerint az áru első magyarországi vevői direkt csődbe vitt cégek voltak, akik a belföldi értékesítés után nem fizettek áfát. A következő szinten megjelenő társaságok a fiktív számlákkal beszerzett eszközöket minimális haszonnal számlázták tovább a haszonhúzó cégcsoportnak, akik így a továbbértékesítéskor jelentős árelőnyhöz jutottak.
A bűnszervezet vezetője a háttérből irányította a csalásban részt vevő cégek ügyvezetőit, ebben segítségére volt könyvelője, aki ismerte a számlázási lánc elemeit, aktívan részt vett annak működtetésében. A könyvelő intézte az elektronikus közúti áruforgalom-ellenőrző rendszer bejelentéseit a hamis szállításokra, valótlan tartalmú adóbevallásokat nyújtott be, kapcsolatot tartott a fiktiv cégek tulajdonosaként bejegyzett személyekkel.
A három megyét és harminc helyszínt érintő összehangolt akcióban május 6-án több száz nyomozó, járőr, informatikus és kommandós vett részt. A bűnszervezet könyvelőjét a Merkur bevetési egység fogta el, mert tartani lehetett attól, hogy megsemmisíti a könyvelési iratokat. A gyanúsítottnál a NAV speciálisan kiképzett kutyája kétmillió forint készpénzt szagolt ki egy rejtekhelyen.
Fotó: NAV
A bizonyítékok begyűjtése mellett a nyomozók ebben az eljárásban is nagy értékű autókat, érméket, árukészletet és készpénzt foglaltak le, valamint ingatlanokat, követeléseket és bankszámlákat zároltak a bűnszervezet vezetőjénél, könyvelőjénél és tagjainál. A jelenlegi adatok alapján a lefoglalásokkal a bűncselekménnyel okozott teljes, egymilliárd forintos kár megtérülhet.
