Megszüntetné az EU a kriptotranzakciók névtelenségét

Április elején az Európai Parlament pénzügyi bizottsága megszavazott egy olyan törvényjavaslatot, mely átláthatóbbá tenné az összes kriptovalutás tranzakciót – írja a Baranya megyei hírportál, a Bama.hu.

Forrás: bama.hu2022. 04. 11. 16:50
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az új szabályok szerint az összes kripto átutalásának tartalmaznia kell a vagyon forrására és tulajdonosára, illetve a kedvezményezettre vonatkozó összes információt. Magyarul, a kriptovaluta tulajdonosának meg kell adnia a saját személyes adatait és azét is, akinek utalja az adott vagyontárgyat.

A zsarolóvírus terjedését szüntetnék meg

A szabályok minden tranzakcióra vonatkoznak, értékhatár nélkül. Ezzel a névtelen tranzakciók lehetőségét a kriptovaluta és egyéb kriptovagyontárgyak esetében megszüntetnék. Egy korábbi verzióban csak az 1000 euró feletti utalásoknál kellett volna megadni az adatokat. Mivel azonban ezzel a lehetőséggel könnyen kijátszható a rendszer, online könnyedén lehet többször ezer eurót küldeni, a javaslatot módosították.

A kriptotranzakciók névtelenségének megszüntetésével az EU nem titkolt célja az online bűnözés visszaszorítása. A régóta népszerű zsarolóvírusok azért olyan népszerűek a kiberbűnözők körében, mert a kriptovalutában fizetett váltságdíjak biztosítják számukra a névtelenséget, így lehetetlen kideríteni, kik követték el a bűncselekményt.

A kriptotőzsdék felelőssége lesz

A pénzmosás tekintetében magas kockázatúnak ítélt alanyokat egy speciális nyilvános regiszterben tartják majd nyilván. Minden kriptovaluta-tranzakció teljesítése előtt a kriptotőzsdéknek ellenőrizniük kell, hogy az érintettek nem szerepelnek ebben a nyilvántartásban, és csak azután teljesíthetik az utalást.

A gyanús tranzakciókat a tőzsdéknek kell jelenteniük a hatóságoknak. Ez azt is jelenti, hogy a szabályozást figyelmen kívül hagyó kriptotőzsdék kiszorulnak az EU-s piacról. A szabályozásról az Európai Parlamentnek és a Európai Unió Bizottságának is döntenie kell, mielőtt érvénybe lépne.

A G Data szerint a kriptovalutákkal és a hozzájuk kapcsolódó alkalmazásokkal a bűnözők gyakran visszaélnek. Legutóbb az Észak-Koreához köthető Lazarus-csoport egy trójai vírust tartalmazó kriptovaluta-pénztárca-alkalmazást terjesztett, melynek segítségével átvehették az ellenőrzést a megfertőzött rendszer felett.

Tavaly nyáron az FBI figyelmeztetett az egyre terjedő kriptovaluta elleni támadásokra, és az orosz Hydra nevű, dark weben működő online piactér elemzésével egy kis ízelítőt kaphattunk a kriptovaluták által lehetővé tett illegális kereskedelemről.

Az eredeti cikk IDE kattintva érhető el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.