Bagoly Bettina azt közölte: a Fővárosi Főügyészség az ügyben három gyanúsított vonatkozásában indítványozta az előzetes letartóztatás elrendelését csalás minősített bűntettének, valamint a számvitel rendje megsértése minősített bűntettének megalapozott gyanúja miatt.
A jegybank február 24-én jelentette be, hogy azonnali hatállyal felfüggesztette a Buda-Cash Brókerház működési engedélyét, és felügyeleti biztosokat rendelt ki a tudomására jutott visszaélésgyanús esetek miatt. A Magyar Nemzeti Bank feljelentést tett a rendőrségen.
Aa MNB a Buda-Cash tulajdonosain keresztül szoros összefüggésbe hozható Dél-dunántúli Regionális Bankcsoporthoz (DRB) tartozó négy banknál korlátozta a betétkifizetést, és felügyeleti biztosokat rendelt ki. A bankcsoport tagja a DRB-n kívül a miskolci székhelyű Észak-magyarországi Regionális Bank (ÉRB) Zrt., a kaposvári székhelyű Dél-dunántúli Takarék Bank (DDB) Zrt. és a bicskei központtal működő Buda Regionális Bank (BRB) Zrt.
A jegybank által feltárt hiányosságok, illetve a felügyeleti biztos adatai alapján a brókerház jelentős összeggel nem tud elszámolni ügyfeleinek.
A rendőrség hétfőn tíz embert állított elő: egyet tanúként, kilencet gyanúsítottként hallgattak ki, köztük Tölgyesi Pétert, a Buda-Cash Brókerház tisztségéből felfüggesztett vezérigazgatóját, résztulajdonosát. Később négy embert őrizetbe vettek, és kezdeményezték előzetes letartóztatásukat.
Bánáti János, az üzletember védője az MTI-nek elmondta: a Tölgyesi Péter és társai elleni gyanú hatvanmilliárd forintos csalás, továbbá számviteli fegyelem megsértése, valótlan adatközlés, a sértett pedig négy bank. Az ügyvéd hozzátette, hogy tudomása szerint a brókercég egyik jelentős tulajdonosát, volt igazgatósági tagját, P. Z.-t és a vezérigazgató-helyettest, V. I.-t is meggyanúsították.
A Magyarnarancs.hu információi szerint hárman a brókerház háttérirodai részlegén dolgoztak, azaz főleg adminisztratív ügyekkel foglalkoztak. „Ennek azért lehet jelentősége, mert így hozzáférésük volt azokhoz a rendszerekhez, melyekről a Magyar Nemzeti Bank azt állítja: a Buda-Cash évtizedek óta meghamisította a bennük szereplő adatokat” – tették hozzá.
