Csiszér-Kovács Viktória közölte, hogy a rendőrség több helyszínen tíz embert állított elő, kilencet gyanúsítottként, egyet tanúként hallgattak ki. Információink szerint köztük van Tölgyesi Péter, a Buda-Cash vezérigazgatója.
Mint azt Bánáti Jánostól, a vezérigazgató ügyvédjétől a Magyar Nemzet megtudta, Tölgyesit különösen jelentős értékre elkövetett csalással gyanúsítják. Ezt a gyanú szerint a DRB-bankcsoporthoz tartozó pénzintézetek sérelmére követte el.
A Magyar Nemzet információi szerint január végén, február elején pénzintézetek értékpapírt vásároltak a Buda-Cashnél, amit a brókercég jóvá is írt a bankok számláján, ám a jóváírás mögött a gyanú szerint nem voltak értékpapírok. Vagyis a pénzt megbízóik számlájáról leemelték, ők úgy is látták, hogy az értékpapír-vásárlás megtörtént, és az értékpapírok tulajdonukba kerültek, ám a Buda-Cash valójában nem vásárolt értékpapírt, vagyis a gyanú szerint az ügyletet csak színlelte.
Ez okozhatta a mintegy hatvanmilliárdos hiányt az ügyvéd szerint. Ehhez járulnak még hozzá olyan járulékos gyanúsítások, mint például számviteli fegyelem megsértése, nyilvántartások hibás vezetése.
A Hír TV szerint a Buda-Cash vezérigazgatójának kihallgatása már befejeződött. Bánáti János később az MTI-nek úgy nyilatkozott, hogy tudomása szerint a brókercég egyik jelentős tulajdonosát, volt igazgatósági tagját, P. Z-t és a vezérigazgató-helyettest V. I-t is meggyanúsították.
A Magyar Narancs írta meg hétfő kora délután, hogy reggel kilenc Buda-Cash-alkalmazottat vitt be a rendőrség, közülük hárman a brókerház háttérirodai („back office”) részlegén dolgoztak. A gyanúsítások minősítése személyenként eltér, többnyire csalás, illetve számvitel rendjének megsértése miatt folyik eljárás.
Százmilliárd forintot csalhatott el a Buda-Cash Brókerház a jegybank szerint. A Magyar Nemzeti Bank a visszaélésgyanús esetek miatt február végén felfüggesztette a cég működését, és felügyeleti biztosokat rendelt ki az élére. Windisch László, a jegybank alelnöke az ügy kapcsán korábban arról beszélt, hogy a gyanú szerint a Buda-Cash Brókerház valamennyi adatszolgáltatását meghamisította az elmúlt tíz évben, és jelentős ügyfélpénzekkel nem tud elszámolni.
Az Országos Betétbiztosítási Alap előző héten elindította és legkésőbb március 31-éig fejezi be a DRB-bankcsoport betéteseinek kártalanítását, miután a Magyar Nemzeti Bank elrendelte a csoporthoz tartozó bankok felszámolását.
A Buda Regionális Bank, a Dél-dunántúli Regionális Bank, a Dél-dunántúli Takarék Bank, valamint az Észak-magyarországi Regionális Bank ügyfelei egyenként legfeljebb százezer eurónak megfelelő összeget, azaz legfeljebb 30,461 millió forint kártalanítást kaphatnak az OBA-tól, függetlenül attól, hogy magánszemélyről vagy vállalkozásról van szó.
