Csiszér-Kovács Viktória hozzátette: öten szabadlábon védekezhetnek. A rendőrség csalás és számvitel rendjének megsértése bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást.
Hétfő reggel több helyszínen egy időben, összehangoltan tartottak házkutatásokat. Tíz embert állítottak elő: egyet tanúként, kilencet pedig gyanúsítottként hallgattak ki.
Az őrizetbe vett gyanúsítottak között van Tölgyesi Péter, a Buda-Cash Brókerház felfüggesztett vezérigazgatója, résztulajdonosa is. Bánáti János ügyvéd, az üzletember védője az MTI-nek elmondta: a Tölgyesi Péter és – a védelem számára egyelőre beazonosíthatatlan – társai elleni gyanú hatvanmilliárd forintos csalás, továbbá számviteli fegyelem megsértése, valótlan adatközlés, a sértett pedig négy bank. Az ügyvéd hozzátette, hogy tudomása szerint a brókercég egyik jelentős tulajdonosát, volt igazgatósági tagját, P. Z-t és a vezérigazgató-helyettest V. I-t is meggyanúsították.
A Magyar Nemzet információi szerint január végén, február elején pénzintézetek értékpapírt vásároltak a Buda-Cashnél, amit a brókercég jóvá is írt a bankok számláján, ám a jóváírás mögött a gyanú szerint nem voltak értékpapírok. Vagyis a pénzt megbízóik számlájáról leemelték, ők úgy is látták, hogy az értékpapír-vásárlás megtörtént, és az értékpapírok tulajdonukba kerültek, ám a Buda-Cash valójában nem vásárolt értékpapírt, vagyis a gyanú szerint az ügyletet csak színlelte.
Mint Bánáti János a Magyar Nemzetnek elmondta, szerinte ez okozhatta a mintegy hatvanmilliárdos hiányt. Ehhez járulnak még hozzá olyan járulékos gyanúsítások, mint például számviteli fegyelem megsértése, nyilvántartások hibás vezetése.
A Magyar Nemzeti Bank a visszaélésgyanús esetek miatt február végén felfüggesztette a cég működését, és felügyeleti biztosokat rendelt ki az élére. Windisch László, a jegybank alelnöke az ügy kapcsán arról beszélt, hogy a gyanú szerint a Buda-Cash Brókerház valamennyi adatszolgáltatását meghamisította az elmúlt tíz évben, és jelentős ügyfélpénzekkel nem tud elszámolni.
Az Országos Betétbiztosítási Alap előző héten elindította és legkésőbb március 31-éig fejezi be a DRB-bankcsoport betéteseinek kártalanítását, miután a Magyar Nemzeti Bank elrendelte a csoporthoz tartozó bankok felszámolását.
