Még működő üzemeket is lefoglalt a NAV

Megközelítőleg harmincmilliárd forint értékben zárolt vagyonokat tavaly a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

A vállalkozó 34 millió forintnyi vissza nem térítendő költségvetési támogatást nyert víz alóli homok kitermelésére alkalmas új úszómű beszerzéséhez. Egy régi úszóművet újítottak fel, a vásárlást fiktív számlával fedték el, majd a bányászati jogot és a támogatás jogát egy másik cégre íratták át, mindezzel 52 milliós kárt okoztak. Az adóhatóság a cég és az érintettek 120 millió forintnyi vagyonát foglalta le.
Október 20-án egyszerre két munkaerő-kölcsönző cégláncolat felgöngyölítéséről számolt be az adóhivatal. A Dél-Dunántúlon, illetve az Észak-Alföldön működő bűnszervezetek munkaerő-kölcsönzéssel foglalkoztak, ám sem áfát, sem munkavállalói járulékot nem fizettek.

Az egyik bűnszervezet 26 baranyai és budapesti székhelyre bejelentett takarító, illetve vagyonvédelmi cég több ezer munkavállalója után járó adókat és járulékokat spórolta meg, illetve a szolgáltatások után áfát sem fizetett, két és fél milliárd forinttal megkárosítva a költségvetést. A szervezet irányítójának elfogásakor a párnája alól egy csőre töltött pisztoly is előkerült. Egymilliárd forint értékben zároltak 34 bankszámlát, ingatlanokat, köztük egy működő húsüzemet. Nagy értékű luxusautókat, motorcsónakokat jachtot, jet-skit, quadokat, targoncákat, lakókocsit és egy drónt is lefoglaltak.

Novemberben egyebek mellett ugyancsak működő üzemeket foglaltak le a nyomozók ezúttal egy kelet-magyarországi bűnszervezetnél. Több mint 4 milliárd forint értékben zároltak a két korszerűen felszerelt nyílászáró-gyártó üzem mellett gépjárműveket, hajót, lakásokat, bankszámlákat, készpénzt. A bűnbandát egy debreceni férfi irányította, és vasipari termékekkel üzleteltek. A cég országosan is kiemelt potenciállal bírt, vasipari áruk tekintetében Kelet-Magyarországon piacvezető volt, a tisztességesen működő versenytársakhoz képest 10–15 százalékos árelőnnyel dolgozott. A Szlovákiában nettó áron beszerzett betonacél, hengerelt lemez, munkagépek itthon papíron, stróman cégeken keresztül átfuttatva váltak belföldön beszerzett termékekké.

A valóságban a kamionok a szervezet cégeinek debreceni telephelyeiről egyenesen hazai tüzéptelepekre és építőipari vállalkozásokhoz szállították a termékeket. Előfordult, hogy ugyanazt a tételt újra berakták a csalási láncolatba. A számlázási lánc végén lévő cégek egy részét hamis román okmányokkal kizárólag a bűncselekmények elkövetésére alapították. Az adóhatóság pénzügyi nyomozói egy Szabolcs megyei betegszállító cég 14 betegszállító autóját is zár alá vették, miután a cég ügyvezetői meghamisították a fekvő és járó beteg szállítására használt teljesítményjelentéseket, és jogosulatlanul vettek fel 60 millió forint egészségbiztosítási támogatást. Az elkövetők igyekeztek menteni vagyonukat, például a gyerekeikre akarták átíratni ingatlanaikat, ám azok közül hármat, továbbá két személyautót és két motorkerékpárt sikerült lefoglalni tőlük.