A vagyonfelderítési osztály nyomozói pénzügyi hírszerzői tevékenységet is folytatnak. Országos illetékességgel rendelkeznek a vagyon-visszaszerzési eljárásokban, de pénzmosás bűntettének, illetve a terrorizmus finanszírozás bűntettének gyanúja esetén önálló nyomozati jogkörrel is bírnak.
A rendőrség információi alapján terrorizmus finanszírozásában eddig egy eljárást kezdeményeztek Magyarországon. Egy török és egy iráni állampolgárságú, kurd nemzetiségű házaspár ellen indult nyomozás, akik a PKK-t, a Kurd Munkapárt terrorszervezetét támogatták pénzükkel. A gyanúsítottakat a Terrorelhárító Központ munkatársainak segítségével fogták el, a bíróság azóta már el is ítélte a házaspárt.
A Vagyonvisszaszerzési Hivatal nyomozói a kriptovalutákkal kapcsolatos jogsértésekben is jártasak, bevonták őket az erzsébetvárosi volt önkormányzati képviselő ellen indított ügybe is. Két éve egy olyan nyomozásnál is megtalálták a pénzt, ahol az elkövetők tízféle virtuális valutában tartották a kábítószer-kereskedelemből – saját extasy-tablettagyártó üzemet működtettek külföldön és Magyarországon is – származó fekete jövedelmüket. A családi vállalkozás tagjai hetente mozgatták, helyezték át virtuális vagyonukat. A titkos nyomozásba még beépített ügynököt is bevont a Nemzeti Nyomozó Iroda, egymilliárd forintnak megfelelő kriptovalutát sikerült megtalálniuk.
Az ügyészség és a bíróság is a KR NNI VVH nyomozóit kéri fel azon vagyonok felkutatására, amely esetekben a jogerős bírói végzésben foglalt vagyonelkobzást nem sikerült elvégezni, mert a terhelt eltitkolta, elrejtette azt. Egy év alatt több tíz milliárd forintnyi, bűncselekmény útján szerzett vagyon kerül be így az állami költségvetésbe.
A rendőrség speciális egységének a vagyon visszaszerzésével az elsődleges szándéka a sértettek kártalanítása. Ahol nincs konkrét sértett – például egy drogkereskedő esetében – csak bűnből szerzett vagyon, ott minden visszaszerzett forint az államkincstárt gyarapítja.
2019-ben több mint 42 milliárd forint összegű, bűncselekménnyel okozott kárral és bűncselekményből szerzett vagyonnal szemben 17,28 milliárd forint összegű vagyontárgyat sikerült feltárni és lefoglalni. A külföldi társhatóságok eljárásaiban Magyarország területén 502,9 millió forint értékben derítettek fel eltitkolt pénzt, ingóságot – ékszert, nagy értékű autót, műtárgyat – és ingatlant.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!