Ukrán aranykonvoj: ennyi évet kaphatnak a pénzmosási botrány érintettjei

Súlyos, akár tizenöt évet is meghaladó szabadságvesztésre számíthatnak azok a személyek, akik az ukrán aranykonvoj ügyében pénzmosást követtek el. Az eljárásban egyelőre nincsenek gyanúsítottak. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a nyomozás során vizsgálja az ukránoktól lefoglalt vagyon eredetét, célját és lehetséges felhasználását is. A vizsgálat kiterjed arra is, hogy a pénzt és az aranyat belföldön vagy külföldön kívánták-e felhasználni.

Az ukrán aranykonvoj botrányban immár román szál is feltűnt Fotó: MTI/Magyarország Kormánya

Befolyásolni akarják a magyar választásokat?

Az ukrán aranykonvoj ügyében egy ukrán újságíró, Diana Pancsenko súlyos állításokat fogalmazott meg. A publicista szerint a több tízmillió dollárt és eurót tartalmazó konvoj Brüsszelből érkezhetett, és állítása szerint azt Volodimir Zelenszkijnek szánták, méghozzá azzal a céllal, hogy azt a magyarországi választásokba való beavatkozásra fordítsák.

Az ukrán aranykonvoj miatt felmerült az is: módosítani kell a szabályokon azért, hogy a lefoglalt vagyon a vizsgálat végéig a hatóságoknál maradhasson, miközben tisztázzák annak eredetét és felhasználását. Hétfő este meg is jelent a kormányrendelet, amely szerint a NAV titkos információgyűjtést is folytathat, amelynek hatvan napja van arra, hogy kiderítse, milyen céllal szállították át Magyarországon az ukránok a március 5-én lefoglalt hatalmas mennyiségű készpénzt és aranyat. A rendelet szerint vizsgálni kell azt is, hogy a 40 millió dollárból, 35 millió euróból és kilenc kilogramm aranyból részesült-e hazai bűnszervezet, terrorcsoport vagy politikai szerveződés.