Ukrán aranykonvoj: messzebbre vezethetnek a pénzmosási botrány szálai

A pénzmosás mellett több más bűncselekmény elkövetése is felmerülhet az ukrán aranykonvoj ügyében indult nyomozás során. Ilyen lehet a terrorizmus finanszírozása, hiszen az is vizsgálat tárgyát képezi majd, hogy a pénzszállítókat kísérő ukránok kapcsolatban állnak-e szervezett bűnözői körökkel vagy terrorszervezetekkel.

Az ukrán aranykonvoj miatt idehaza jogszabályt módosítanak, amelynek célja, hogy a lefoglalt vagyon a vizsgálat végéig a hatóságoknál maradhasson, miközben tisztázzák annak eredetét és felhasználását. Ahogy azt fentebb is említettük, a vizsgálat arra is kiterjedhet, hogy a pénz vagy az arany egy részét felhasználták volna-e Magyarországon, és juthatott-e vagy korábbi szállítások során jutott-e belőle bűnszervezetekhez, terrorcsoportokhoz vagy akár politikai szerveződésekhez.