Illegális művelethez kellhetett az ukrán konvoj által szállított pénz

Két amerikai újságíró nemrég a hazánkban elfogott aranykonvojról beszélgetett. A szakértők szerint az ukrán háborús maffiára utalhat a szállítmány, hiszen általában ekkora mennyiségű készpénzre illegális műveleteknél van szükség.

Fotó: ----------------- Forrás: MTI Fotószerkesztõség

Mint arról lapunk is beszámolt, csütörtökön hét ukrán állampolgárt állítottak elő Magyarországon, akik két páncélozott pénzszállító autóval jelentős mennyiségű készpénzt és aranyat szállítottak Ausztriából Ukrajnába. A Nemzet Adó- és Vámhivatal (NAV) az ügyben pénzmosás gyanúja miatt indított eljárást. Az már viszonylag korán kiderült azonban, hogy a konvoj egyik utasa az ukrán titkosszolgálatok volt tábornoka volt.

A járművekben összesen negyvenmillió dollár, 35 millió euró és kilenc kilogramm arany volt, amelyet Magyarország területén keresztül próbáltak Ukrajnába juttatni.

Az ukránok szerint a konvoj egy bankok közötti tranzakció része volt, azonban azt mint a mellékelt ábra is mutatja, eddig még nem sikerült tisztázni, hogy ez miért történt készpénzben átutalás helyett. Ennek egyik lehetséges magyarázata lehet, hogy a nyomon nem követhető készpénzből az ukrán háborús maffia illegális műveleteket finanszírozott. 

Borítókép: Az ukrán pénzszállítóban lefoglalt készpénz és arany (Fotó: AFP)