Így moshatott tisztára egymillió eurót a leköszönt belga uniós biztos

Bűnözői körökben alkalmazott módszerrel moshatott tisztára kétes eredetű, hatalmas pénzösszegeket az a Didier Reynders, aki az egyik kulcsszereplője a hazánk elleni alaptalan brüsszeli támadásoknak. A december elsején leköszönt belga igazságügyi uniós biztos ellen azért nyomoz a hatóság, mert lottójátékok nyereményein keresztül igyekezett legálissá varázsolni vélhetően korrupciós pénzeket. A belga közmédia információi szerint Reyndersnek összesen mintegy egymillió eurónyi gyanús tranzakciókról kellene számot adnia.

A hazánk elleni brüsszeli támadások egyik vezéralakja volt az elmúlt öt évben az Európai Bizottság igazságügyi biztosa, aki ellen hónapok óta zajlik nyomozás pénzmosás gyanújával. Didier Reynders a 2019-es biztossá választása óta rendszeresen bírálja Magyarországot alaptalan jogállamisági problémákra hivatkozva. A december elsején leköszönt igazságügyi biztos legutóbb áprilisban jelentette ki Brüsszelben, hogy a Magyarországgal szembeni, úgynevezett 7-es cikk szerinti európai uniós eljárást mindaddig nyitva kell tartani, amíg az azzal kapcsolatos kérdések meg nem oldódtak. Emlékeztetett arra is, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a januári plenáris ülésen egyértelművé tette: „az európai forrásokhoz való hozzáférésnek együtt kell járnia az uniót összekötő értékek tiszteletben tartásával is”.

Mindez azt jelenti, hogy Reynders egyike azoknak a brüsszeli vezetőknek, akik miatt hazánk évek óta nem kapja meg a nekünk járó uniós pénzeket.

Amikor a belga politikus a jogállamiságról próbálja kioktatni Magyarországot, azért is döbbenetes képmutatás, mert igazságügyi biztosként, korábbi belga kül- illetve pénzügyminiszterként a pályafutását korrupciógyanús ügyek sora kísérte. Didier Reyndersnek azonban eddig mindegyikből sikerült kimosnia magát. A belga politikus már évekkel ezelőtt a hatóságok látókörébe került a kongói csúszópénzbotrányban, kazah bűnözők kimentésében, valamint az egykori líbiai diktátor, Moammer Kadhafi zárolt vagyonának jogszerűtlen felhasználásában is.

Lottózással moshatott tisztára jelentős összegeket

Most viszont könnyen felelősségre vonhatják a volt uniós biztost, mivel a belga ügyészség pénzmosás gyanúja miatt tavaly óta nyomoz Didier Reynders ellen. A szövetségi rendőrség megvárta, amíg 2024. december 1-jén hivatalosan is lejárt a biztosi mandátuma, majd december 3-án több ingatlanjában is házkutatást tartott, illetve ki is hallgatták őt. A politikus otthonaiban mintegy hétezer euró készpénzt találtak a hatóságok. A gyanú szerint Reynders a korábban – a bűncselekmények vélt elkövetését megelőző időszakban, 2007 és 2011 között – általa felügyelt Nemzeti Lottótársaságon keresztül egy évtizeden át mosott tisztára eddig tisztázatlan eredetű pénzeket. A lottótársaság 2022-ben jelezte a pénzmosás gyanúját a hatóságoknak. A belga közmédia információi szerint Reyndersnek összesen mintegy egymillió eurónyi gyanús tranzakciókról kellene számot adnia.

Az ügyre rálátó forrás szerint a volt igazságügyi biztos elektronikus utalványokat vásárolt egytől száz euróig terjedő értékben, amelyeket átutalt a Nemzeti Lottótársaságnál vezetett számlájára. Majd az e lottószámlán lévő összegből, illetve készpénzből lottójátékokban vett részt, az ezekből származó nyereményeket pedig – immáron tisztára mosva – a saját bankszámlájára utalta. Egyes források szerint Reynders kaparós sorsjegyeket is vásárolt, amelyek jóval jövedelmezőbbek, mint a hagyományos lottó. Míg előbbiek esetében a megtérülési arány 69 és 78 százalék közé tehető, addig utóbbi esetében ez mindössze 45 százalék. Az esetről a Nemzeti Lottótársaság és a független hatóságként működő Belga Pénzügyi Hírszerző Feldolgozó Egység (CTIF-CFI) értesítette a belga ügyészséget. A CTIF-CFI szerint már hosszú ideje mozoghattak viszonylag nagy összegek. A gyanú szerint Reynders még a belgiumi politikai életben aktív szereplőként kezdte a pénzmosást, és bár ekkor már nem felügyelte a Nemzeti Lottótársaságot, uniós biztosként folytatta a törvénytelen tevékenységét. Ha bűnösnek találják pénzmosásban, akkor legfeljebb öt év szabadságvesztésre ítélhetik.

Furcsa szabálymódosítás

Külön érdekesség az üggyel kapcsolatban az, hogy egy 2024 május végén elfogadott uniós jogszabály-módosítás következtében a nemzeti lottójátékok kikerültek a pénzmosás elleni, szigorított uniós szabályozás hatálya alól, mondván, hogy ezek a játékok alacsony kockázatúak. A változtatás értelmében ugyanis a tagállami kormányok lehetőséget kaptak arra, hogy az Európai Bizottság jóváhagyásával mentességet kérjenek lottójátékuk számára. A módosítás idején Reynders volt az Európai Bizottság igazságügyi biztosa. 

Fontos körülmény, hogy a pénzmosás elleni küzdelem feladatkörét még az előtt helyezték át az igazságügyi biztos portfóliójából a pénzügyi stabilitásért és szolgáltatásokért felelős biztoséba, hogy Reynders hivatalba lépett volna 2019-ben. 

Így a mentességről szóló szabályozással kapcsolatos egyeztetéseket Mairead McGuinness ír biztos vezette. Arról jelenleg nincs információ, hogy a két biztos összejátszott volna az ügyban.

Hogyan lehet pénzt mosni a belga lottón?

Annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb pénz vesszen el, érdemes kerülni azokat a játékfajtákat, amelyek a nagy nyeremény esélyével kecsegtetnek. Rudi Penne matematikaprofesszor szerint a hagyományos, 45 számból álló lottójátékon jellemzően alacsony a hozam, átlagosan a megtett tét 55 százalékába kerülne a pénzmosás. A kaparós sorsjegy már jobb megoldásnak tűnik, ugyanis a tíz eurós Subito játékszelvény esetében a befektetett összeg átlagosan 73 százalékát lehet visszanyerni. A legjövedelmezőbbek Belgiumban a Win for Life kaparós sorsjegyek: az egy, három és tíz eurós sorsjegyek átlagos megtérülése 69, 74, illetve 78 százalék. A lottón keresztüli pénzmosás módszere nem ismeretlen Belgiumban, jellemzően például a drogcsempészek élnek ezzel az eszközzel, állítja egy belga adóügyi szakértő.

A magyar jogállamiságot elégtelennek minősítő és ezért hazánktól súlyos eurómilliárdok megvonásában kulcsszerepet vállaló belga politikus tehát a gyanú szerint a drogdílerek által alkalmazott módszerrel moshatott tisztára kétes eredetű pénzeket.

Folytatjuk.

Borítókép: Didier Reynders, az Európai Bizottság (EB) igazságügyért felelős tagja beszél az Adam Bodnar lengyel igazságügyi miniszterrel tartott sajtóértekezleten Varsóban 2024. november 22-én (Fotó: MTI/EPA-PAP/Rafal Guz)