Egy volt ukrán ügyész szerint bűncselekmény áll az aranykonvoj mögött

Egy volt ukrán ügyész szerint bűncselekmény áll az aranykonvoj mögött. Stanislav Bronevytskyi büntetőeljárást kezdeményezett pénzmosás alapos gyanúja miatt a pénzszállító akció kapcsán – írta elemzésében a Tűzfalcsoport.

Az ukrán aranykonvoj Fotó: MTI/Magyarország Kormánya

„Szerinte a rendelkezésre álló információk szerint a pénzt az ukrán bankból az osztrák bankba utalták át, ahol feldolgozták, majd a készpénzt titokban Magyarország területén keresztül szállították vissza Ukrajnába vagy harmadik országokba. A rendszer klasszikus: készpénzmentes átutalás egy puha banki ellenőrzéssel rendelkező joghatóságon keresztül, a készpénz fizikai eltávolítása futárok segítségével, a nyomok törlése a tranzitországon keresztül” – írták.

A portál arra is felhívta a figyelmet, hogy „Bronevytskyi közvetlenül a SAPO és az SBI vezetőihez, Olekszandr Klimenkóhoz és Olekszij Krivonoszhoz fordult: két nap telt el az őrizetbevétel óta, és hivatalos reakció nem érkezett. Az átutalt összeg szerinte elegendő a büntetőeljárás megindításához és az információk beviteléhez az Egységes Nyomozási Rendszerbe.

Borítókép: Az ukrán aranykonvoj az osztrák Raiffeisen Banktól szállított készpénzt és aranyat az ukrán állami Oschadbanknak (Fotó: MTI/Magyarország Kormánya)